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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 7, 2018

Informazione Regolamentata n. 0114-32-2018		Data/Ora Ricezione 07 Luglio 2018 15:57:53	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	106080
Nome utilizzatore	:	SINTESIN02 - Bottene
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	07 Luglio 2018 15:57:53
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Luglio 2018 15:57:54
Oggetto	:	Comunicato Stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

• Pubblicazione verbale Assemblea 6 giugno 2018;
• Revoca Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 luglio 2018;
• Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 agosto 2018.

Milano, 6 luglio 2018 – La Società comunica di aver provveduto alla pubblicazione sul sito internet www.sinpar.it del verbale dell'Assemblea dei Soci del 6 giugno 2018.

Come da comunicato stampa del 3 luglio 2018, si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Sintesi – Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. ("Sintesi" o la "Società") riunitosi in pari data, dopo aver esaminato le denunzie presentate da alcuni soci che avevano nei giorni precedenti richiesto approfondimenti e mosso obiezioni con riferimento – in particolare – all'iscrivibilità della deliberazione assembleare del 6 giugno 2018 nel Registro delle Imprese, ha deliberato di non dare seguito all'iscrizione della citata deliberazione assembleare limitatamente alla parte che ha disposto, ai sensi dell'art. 2446 c.c., il ripiano delle perdite mediante l'utilizzo integrale delle riserve e di parte del capitale sociale, e di procedere in successiva sede assembleare all'approvazione di una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 2446 c.c.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Sintesi, riunitosi in data odierna, ha deliberato – anche per ragioni di efficienza e di contenimento dei costi – di revocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti prevista in unica convocazione per il 27 luglio 2018, inserendo i relativi argomenti di trattazione nell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per 7 agosto 2018, che di conseguenza il seguente:

Parte ordinaria

1. Rinuncia e transazione dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti di Andrea Tempofosco e Rosa Anna Fumarola (Trib. Milano, R.G. n. 58252/15 e R.G. n. 8837/17); deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Informativa del Collegio Sindacale in merito a denunzie ai sensi dell'art. 2408 c.c.;

3. Esame della relazione dell'organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti (tale relazione, corredata delle osservazioni del Collegio Sindacale, verrà messa a disposizione del pubblico nel termine previsto dall'art. 125-ter, comma 2, D.Lgs. n. 58/98).

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sintesi S.p.A Soggetta a direzione e coordinamento ex.art.2497 C.C. da parte di Kyklos S.o.A Corso Monforte n. 7 Capitale sociale Euro 946.060,67 i.v. 20122 Milano Codice fiscale e numero iscrizione info@sinpar.it Registro Imprese di Milano 00849720156 www.sinpar.it Partita IVA 12592030154

La documentazione relativa alla convocazione dell'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet www.sinpar.it, nonché in "eMarket Storage" all'indirizzo .

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (SII.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it

Per ulteriori informazioni: Francesco Bottene Investor Relations Tel. +39 02-33602074 ir@sinpar.it

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