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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2016

Informazione Regolamentata n. 0114-17-2016		Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2016 16:02:37	MTA
Societa'	:	SINTESI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70799
Nome utilizzatore	:	SINTESIN01 - Poccobelli
Tipologia	:	IRCG 01
Data/Ora Ricezione	:	15 Marzo 2016 16:02:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Marzo 2016 16:17:38
Oggetto	:	Parte	Lista Nomina Nuovo Collegio Sindacale 1
Testo del comunicato

Vedi allegato.

A.C. Holding Investments SA

Spettabile Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. Via Lenticchia, 23/25 22100 Como

Lugano, 26 febbraio 2016

Oggetto: deposito lista di candidati da parte di A.C. Holding Investment SA per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni 5.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (la "Società"), convocata presso le sede operativa in Como, via Lenticchia 23/25, per il giorno 23 marzo 2016, alle ore 9.30 in unica convocazione, A.C. Holding Investment SA - iscritta nel Registro di Commercio del Canton Ticino con il codice fiscale CH-501.3.017.782-3 -- titolare di n. 12.120.000 azioni, pari al 19.97% del capitale sociale della Società, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe Volpi, presenta di seguito, ai sensi dello Statuto sociale, la propria lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale della Società, composta dai seguenti nominativi:

Sezione I - Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
	Noventa	Vitaliano Maria	Milano, 10 febbraio 1940
	Bianconi	Marco Maria	Varenna (Lc), 13 maggio 1946
	Fino	Raffaella	Lecco, 12 gennaio 1973

Sezione II - Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	'Data e luogo di nascita
	Merlini	Ugo	Lecco, 28 marzo $1973$
	Quadrio	Paola	Lecco, 3 dicembre 1978

Si allega alla presente la seguente documentazione:

• 1. Certificazione dell'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. sottoscritta da A.C. Holding Investment SA;
• 1. Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, III comma, TUF e all'art 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana a cui la Società ha dichiarato di aderire, di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30-03-2000 n. 162 e comunque dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• 1. Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

DK

PKB PRIVATBANK SA VIA S. BALESTRA 1 CH 6901 LUGANO TEL. +41 (0)91 913 35 35 FAX +41 (0)91 923 35 22

CERTIFICAZIONE

Data di rilascio: 26.02.2016

A.C. Holding Investments S.A. Corso Elvezia 23 6901 LUGANO

La presente certificazione attesta il possesso da parte del nominativo sopraindicato dei seguenti strumenti:

-12'120'000- azioni ordinarie SINTESI SPA PROVENIENTI AUMENTO CAP. 2011 (ISIN IT0004696271)

PKB PRIVATBANK AG

somme M. De Vivo

REQUISITI DEGLI ESPONENTI

Spett. le

Sintesi Societa' di investimenti e partecipationi SpA Via Carlo Porta n. 1 Milano (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

provincia PAOLO QUADRIO $natA$ a $LFCC$ Al/La sottoscrittA Le (Le ) il 03/12/ts, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del di l D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di SINDAOS SUPPLENTE (2) di codesta Sintesi SpA, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7) AL N. 469908 CON PLOVUE DIMENTO EL 23.12.2013 PUBBLICATO DU GAZLETTA UPFICIALE N.3 DEL 10.09.2014

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

• di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 de codice civile;

• di non essere stato sottopost a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

• di non essere stat Acondannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non essere statA condannatAcon sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

• di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

• di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

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• di non essere stat Acondannat Acon sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero

di essere stat_condannat_con sentenza non definitiva a

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

经营产品

• di non essere assoggettatA in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni ovvero di essere assoggettat_alle seguenti misure: - di non essere assoggettatAa misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat alle seguenti misure: Luogo e data lecco 15.03 2016 Il dichiarante Pedcles (sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000) COMUNE DI LECCU VALERSI $\ddot{r}$ Al sensi degli artt. 21 e 38 del D.P.R. 花彩 28.12.2000 n. 445, dichiaro euten ... la firma apposta in mia precenza dal $E:$ $sig. Q$ uanres PAda $u \cdot 3 \cdot 12 \cdot 78$ (see DA BOIID 16.00 identificato mediante CANTA D' DENTITA AU 4246219. GALBLATO 10.12. Lead 3 ${lecco, 1}$ ... .. . . . . 3 FUNZIONARIO INCARICATO
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di essere stat_condannat_con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a