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AGM Information • Nov 10, 2015

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 9 NOVEMBRE 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998)

Milano, 10 novembre 2015 – Si fornisce di seguito un rendiconto sintetico delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A., che ha avuto luogo in unica convocazione in data 9 novembre 2015.

Ordine del giorno

1) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Determinare in 5 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.261.779	26,79%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.779	26,79%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,97%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	4.141.779	6,82%

b) Determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica dei componenti il consiglio di amministrazione, e precisamente per gli esercizi 2015-2017, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, computando come primo esercizio quello attualmente in corso, con scadenza 31 dicembre 2015.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.261.779	26,79%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.779	26,79%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,97%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	4.141.779	6,82%

info@sinpar.it

Sintesi S.p.A. Capitale sociale Euro 721.060,67 i.v. Via Carlo Porta 1 Codice fiscale e numero iscrizione 20121 Milano Registro Imprese di Milano 00849720156 Tel. +39 02.87166507 Partita IVA 12592030154 Fax +39 02.62086697 Soggetta a direzione e coordinamento di www.sinpar.it AC Holding Investments SA

c) Votazione della lista presentata dal socio A.C. Holding Investments SA in data 15 ottobre 2015.

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.261.779	26,79%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.779	26,79%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,97%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	4.141.779	6,82%

d) Determinare in massimi euro 200.000, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione in ragione d'anno, fino a diversa deliberazione, demandando al consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, nonché la determinazione della eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 c.c."

	Numero azioni	% del capitale
Azioni rappresentate in assemblea	16.261.779	26,79%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	16.261.779	26,79%
Azioni favorevoli	12.120.000	19,97%
Azioni contrarie	-	-
Azioni astenute	4.141.779	6,82%