METAWATER Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 25, 2024

 0000000_header_0849114703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	メタウォーター株式会社
【英訳名】	METAWATER Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　　　　　　山口　賢二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
【電話番号】	03-6853-7300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理財務企画室長　　高瀬　智之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
【電話番号】	03-6853-7300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　経理財務企画室長　　高瀬　智之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31064 95510 メタウォーター株式会社 METAWATER Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31064-000 2024-06-25 xbrli:pure

 0101010_honbun_0849114703606.htm

１【提出理由】

当社は、2024年６月25日開催の定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

議案　取締役７名選任の件

取締役として、山口 賢二、酒井 雅史、藤井 泉智夫、伊藤 一、相澤 馨、小棹 ふみ子及び田内 常夫を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
議案 取締役７名選任の件				(注)
山口　賢二	383,972	5,657	117	可決	98.519
酒井　雅史	384,454	5,175	117	可決	98.642
藤井　泉智夫	384,562	5,067	117	可決	98.670
伊藤　一	388,204	1,425	117	可決	99.604
相澤　馨	384,929	4,700	117	可決	98.764
小棹　ふみ子	384,914	4,714	117	可決	98.761
田内　常夫	384,817	4,812	117	可決	98.735

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。