METALABS CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Nov 25, 2021

메타랩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 메타케어	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	694,444
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		100
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	1,130,045
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	12,999,991,680
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	18,720
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조 신주인수권
9. 납입일		2021-11-25
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-11-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본건은 종속회사인 '메타케어'의 타법인 주식 취득을 위해 '메타랩스'가 유상증자에 참여하는 건입니다. - 상기 9. 납입일은 예정일이며, 제3자배정 유상증자 진행 과정 중 변경 될 수 있습니다 - 상기 11.신주권교부예정일은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않았습니다. - 상기사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다 - 하기 종속회사의 자산총액은 2020년도말 재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2020년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상세 내용은 2021년 11월 25일 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2021-11-25 타법인주식및출자증권취득결정

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 신주인수권 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. ⑥ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	타법인 주식 취득(MSO/헬스케어 플랫폼 사업확장)

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
주식회사 메타랩스	최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.	-	694,444	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 메타케어	영문	Metacare Co.,Ltd
- 대표자	유지헌
- 주요사업	의료컨설팅, 코스메슈티컬
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	13,377,259,690
지배회사의 연결 자산총액(원)	77,019,665,045
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	17.4