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METACARE Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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메타케어/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-25
3. 장소		경기도 화성시 송산면 삼일공원로 87 (화성시립 송산도서관 1층 강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 -. 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 다. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : '26.03.17
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호	제17기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건	-
제2호	정관일부 변경의 건	-
제3호	자본감소(감자)의 건	-
제4호	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-