METACARE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 23, 2020

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2020.04.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-06-12
3. 장소		경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호 (진안동, 드림빌딩)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 나. 의결사항  - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-04-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-