METACARE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 3, 2020

참고서류 3.4 우리들휴브레인(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항&cr5. 기타 사항&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항	권유업무 위탁	[주1]	[주1]
Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항&cr5. 기타 사항&cr마. 업무상 연락처 및 담당자	권유업무 위탁	[주2]	[주2]

&cr[주1] 정정전&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

[주1] 정정후&cr

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
리앤제이마커드아시아(주)	주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함	-

&cr[주2] 정정전&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr(성명) - 정효진 (부서 및 직위) - 경영관리본부 (연락처) - 02-2186-1300&cr&cr[주2] 정정후&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr(성명) - 정효진 (부서 및 직위) - 경영관리본부 (연락처) - 02-2186-1300&cr리앤제이마커드아시아(주) (연락처) - 02-783-1799&cr&cr

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 05월 28일
위임권유기간시작일:	2020년 06월 02일
권 유 자:	성 명: 우리들휴브레인 주식회사&cr주 소: 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)&cr전화번호: 02-2186-1300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
우리들&cr휴브레인(주)	보통주	2,154	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
그린러스크&cr투자조합	최대주주	전환우선주	3,160,727	8.09	최대주주	-
계		전환우선주	3,160,727	8.09	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이창희	-	-	직원	-
정효진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2020년 5월 20일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 6월 2일, (종료일) - 2020년 6월 11일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	통지(공고) 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
리앤제이마커드아시아(주)	주주관리(IR), 위임장 제공 및 수령 등 제반업무 포함	-

라. 주주총회 일시 및 장소&cr(일시) - 2020년 6월 12일 09시&cr(장소) - 경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호(진안동, 드림빌딩)

마. 업무상 연락처 및 담당자&cr(성명) - 정효진 (부서 및 직위) - 경영관리본부 (연락처) - 02-2186-1300&cr리앤제이마커드아시아(주) (연락처) - 02-783-1799&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
- 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 &cr- 여행레저 오락 시설운영업&cr<신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr<신설>&cr&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>&cr&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>&cr<신설>	- 국, 내외 건축업, 토목공사업, 부동산 개발, 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행, 관리, 중개 및 용역업&cr- 레저시설업 및 여행레저 오락 시설운영업&cr- 하기 재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매 &cr(1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품 &cr(2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품 &cr(3) 광학기기, 이미용기기 &cr- 금융업, 투자운용업, 채권관리 및 자산관리업, 채권회수 및 추심업, 여신업 &cr- 스크린 골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업 &cr- 스크린 골프 기기 관련 전자 회로제품 제조 및 판매업 &cr- 스크린골프 관련 프렌차이즈업 &cr- 스크린골프 관련 사업컨설팅 &cr- 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업 &cr- 전자금융업 및 부가통신사업 &cr- 전자상거래에 의한 금융업 &cr- 결제대금 예치업 &cr- 환전업 및 외화이체업 &cr- 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 &cr- 전자화폐 환전 및 중개업	향후 영위가능한 사업목적 추가

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권혁찬	1992.09.22	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권혁찬	(주)눈미디어 대표이사	2017~현재	(현) (주)눈미디어 대표이사	-
2020~현재	(현) (주)스마트골프 총괄이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 다양한 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.