METACARE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

메타케어/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제16기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 :제16기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(송은석) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2025년 03월 19일
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송은석	1967-07	3	신규선임	현)모모 성형외과 대표원장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	189. 병, 의원 경영관리 및 대행업, 의료컨설팅 사업(MSO) 190. 소프트웨어 컨설팅, 개발, 공급, 판매 및 유지보수업 191. 고객관계관리업(CRM) 192. 의료전자차트 개발, 판매업 및 서비스업 193. AI 의료용, 수술용 로봇제조, 판매업 및 서비스업 194. 로봇 부품 제조, 판매업 및 서비스업 195. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 서비스업		- 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	189. 전자화폐 환전 및 중개업 190. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 191. 기타정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 192. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 193. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업 194. 호스팅 및 관련 서비스업 195. 블록체인 기술관련 호스팅 서비스업		- 미영위사업 목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리업	25. 부동산 개발, 임대, 공급, 자문, 관리, 전대업	- 관련사업 목적 명확화