METACARE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

에스메디/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제15기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 :제15기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건_신범용(사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건_이경호(감사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2024년 03월 20일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신 범 용	1972-04	3	재선임	현 (주)에스메디 대표이사 전 (주)동원 이사 전 (주)에너지솔루션 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이 경 호	1972-02	3	재선임	상근	현 (주)에스메디 감사 전 에스엔엔글로벌 감사 전 유니원아이앤씨 CFO