METACARE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

초록뱀헬스케어/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제14기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 :제14기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이응길(기타비상무이사) 제3-1호 : 김정환(기타비상무이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2023년 03월 22일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응길	1976-04	3	신규선임	(주)에이모션 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀미디어 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀컴퍼니 재무담당이사(CFO)
김정환	1982-08	3	신규선임	유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 조선호텔 기획관리팀 Assist Manager 현)(주)초록뱀이앤엠 부사장