METACARE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

초록뱀헬스케어/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 03월 02일
3. 정정사유	안건 내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이응길(기타비상무이사) 제3-2호 : 김정환(기타비상무이사)	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김세연(기타비상무이사) 제3-2호 : 김규남(기타비상무이사)
[이사선임 세부내역] 성명	이응길 김정환	김세연 김규남
출생년도	1976-04 1982-08	1969-07 1978-01
주요경력(현직포함)	(주)에이모션 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀미디어 재무담당이사(CFO) (주)초록뱀컴퍼니 재무담당이사(CFO)	삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사) 회계법인 리안 TS/FAS본부 대표 서울시립대학교 상경대학 겸임교수 (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 숭실대학교 경영대학 겸임교수 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 대한중재인협회 부회장 (주)더블유투자금융 대표이사 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀푸드팜 대표이사 현)(주)초록뱀이앤엠 대표이사
주요경력(현직포함)	유캔스타트 창업자 피키캐스트 Contents Director 유캔펀딩 공동창업자 조선호텔 기획관리팀 Assist Manager 현)(주)초록뱀이앤엠 부사장	삼성화재해상보험(주) 지점장 (주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역 (주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부 (주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장 (주)초록뱀푸드팜 CFO 현)(주)초록뱀이앤엠 CFO

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제14기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 :제14기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제 표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김세연(기타비상무이사) 제3-2호 : 김규남(기타비상무이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2023년 03월 22일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세연	1969-07	3	신규선임	삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사) 회계법인 리안 TS/FAS본부 대표 서울시립대학교 상경대학 겸임교수 (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 숭실대학교 경영대학 겸임교수 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 대한중재인협회 부회장 (주)더블유투자금융 대표이사 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀푸드팜 대표이사 현(주)초록뱀이앤엠 대표이사
김규남	1978-01	3	신규선임	삼성화재해상보험(주) 지점장 (주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역 (주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부 (주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장 (주)초록뱀푸드팜 CFO 현(주)초록뱀이앤엠 CFO