METACARE Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2023

더메디팜/주주총회소집결의/(2023.07.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-23
3. 장소		경기 화성시 마도면 마도북로 387 (화성마도문화센터 1층강당)
4. 의안 주요내용		가. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관일부변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-07-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
*정관일부변경사항 -정관조문 신설 : 법인˙조합등 어떠한 형태를 불문하고 단순 투자를 목적으로 하는 상장회사의 지분증권 및 주권 관련 사채권의 취득시 또는 이와 유사한 증권 등의 취득시 주주총회에서 결의하도록 함.
※ 관련공시	-