METACARE Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Mar 11, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 우리들휴브레인(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	우리들휴브레인주식회사
대 표 이 사 :	신 범 용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)
	(전 화)02-2186-1300
	(홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명)최 관 식
	(전 화) 02-2186-1300

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

제이앤에스팜 주식회사대한민국박규봉51,000,000-51,000의약품 도매업&cr의약품등의 수출입 및 판매업아니오51,0008,000,000,00069,804,707,697 11.4664,453,075,618 12.4151,000100.0의약품사업부문 매출액 증대 및 시너지효과 기대2021년 03월 11일이정훈외 3인(주1)----1) 지급형태 : 현금지급&cr2) 지급시기 : 2021년 03월 11일 일시 지급&cr3) 자금조달 방법 : 자기자금, 장기차입등예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서&cr&cr2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성정동회계법인2021년 02월 17일 ~ 2021년 03월 04일 당 법인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(Discounted Cash Flow Approach)을 적용하여 평가한 양수도대상주식(지분 100%)의 가 치는 평가기준일 현 재 7,142백만원에서 9,813 백만원 의 범위로 산출되었으며, 양수 도 예정가액은 8,000백만원 으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2021년 03월 11일2-불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액은 2019년말 감사받은 재무제표 기준이며, 자기자본은 당사의 2019년 기말 연결기준 자본총계를 기준으로 보고서 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금을 합산한 금액입니다.&cr&cr(2) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년)재무재표 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr(3) 5. 양수예정일자는 최종 종료일 기준입니다.&cr&cr(4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당없음.&cr

(주1) 6. 거래상대방&cr1)

6. 거래상대방	회사명(성명)	이정훈
자본금(원)	-
주요사업	-
본점소재지(주소)	서울특별시 송파구 올림픽로
회사와의 관계	-

2)

6. 거래상대방	회사명(성명)	이태훈
자본금(원)	-
주요사업	-
본점소재지(주소)	서울특별시 송파구 올림픽로
회사와의 관계	-

3)

6. 거래상대방	회사명(성명)	홍지용
자본금(원)	-
주요사업	-
본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 압구정로
회사와의 관계	-

4)

6. 거래상대방	회사명(성명)	홍지완
자본금(원)	-
주요사업	-
본점소재지(주소)	서울특별시 강남구 압구정로
회사와의 관계	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

4,607,484,7671,479,073,1933,128,411,574510,000,00012,631,736,4611,708,541,962--4,236,421,6542,816,552,0421,419,869,612510,000,0008,869,300,279907,765,638--1,161,941,143649,837,169512,103,974510,000,0001,081,856,2602,103,974--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl 2_차입금에관한사항【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

(주)초록뱀미디어6,0002021.03.11~2022.09.11--6,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-