METACARE Co., Ltd.

AGM Information • Aug 5, 2024

에스메디/임시주주총회 결과/(2024.08.05)임시주주총회 결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-05

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-05
3. 정정사유	단순기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 결의사항	제2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 허부경) → 원안대로 통과	제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 허부경) → 원안대로 통과

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임시주주총회 결과

1. 결의사항	<보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 이수진 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사내이사 하지성 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사내이사 최홍수 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제2-4호 : 사외이사 김용현 선임의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 허부경) → 원안대로 통과
2. 주주총회 일자	2024-08-05
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-08-05 임시주주총회 결과

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1978-12	3	신규선임	현) ㈜메타약품 대표이사
하지성	1976-02	3	신규선임	㈜메타랩스 화장품사업부문 대표 겸 홍보본부장 ㈜메타케어 홍보이사 현) ㈜메타랩스 대표이사
최홍수	1974-09	3	신규선임	㈜메타케어 경영운용부문장 현) ㈜메타랩스 경영운용부문장 현) ㈜메타케어 대표이사 현) ㈜모모랩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1975-07	3	신규선임	삼성SDS㈜ ㈜녹십자홀딩스 ㈜리팅랩스 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허부경	1975-05	3	신규선임	상근	㈜나인커뮤니케이션 이사 현) ㈜메타랩스 감사 현) ㈜메타케어 감사 현) ㈜테크랩스 감사