METACARE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

초록뱀헬스케어/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		189,857	- 매출액
- 부채총계		60,278	- 영업이익	-300
- 자본금		53,494	- 당기순이익	-49,555
- 자본총계		129,580	*주당순이익(원)	-591
나. 개별(별도)	- 자산총계		129,649	- 매출액
- 부채총계		30,721	- 영업이익	-67
- 자본금		53,494	- 당기순이익	-46,434
- 자본총계		98,927	*주당순이익(원)	-553
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 김세연,김규남
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세연	1969-07	3	신규선임	삼일회계법인 TS/FAS(공인회계사) 회계법인 리안 TS/FAS본부 대표 서울시립대학교 상경대학 겸임교수 (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 숭실대학교 경영대학 겸임교수 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 대한중재인협회 부회장 (주)더블유투자금융 대표이사 (주)아이오케이컴퍼니 대표이사 (주)초록뱀푸드팜 대표이사 현)(주)초록뱀이앤엠 대표이사
김규남	1978-01	3	신규선임	삼성화재해상보험(주) 지점장 (주)알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역 (주)더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부 (주)아이오케이컴퍼니 경영지원팀장 (주)초록뱀푸드팜 CFO 현)(주)초록뱀이앤엠 CFO