METACARE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

우리들휴브레인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 13기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		176,303	- 매출액
- 부채총계		56,903	- 영업이익	-1,785
- 자본금		40,662	- 당기순이익	7,780
- 자본총계		119,400	*주당순이익(원)	119
나. 개별(별도)	- 자산총계		171,998	- 매출액
- 부채총계		53,500	- 영업이익	-2,141
- 자본금		40,662	- 당기순이익	8,318
- 자본총계		118,498	*주당순이익(원)	127
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 선임 : 김윤철
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   → 원안대로 통과 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    → 원안대로 통과   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 통과 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 → 원안대로 통과 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 → 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-07 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤철	1971-03	3	재선임	현 우리들휴브레인(주) 사외이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31