METACARE Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호 (진안동, 드림빌딩)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 제12기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항   - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건   - 제2호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   - 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2021년 03월 17일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신범용	1972-04	3	재선임	전 (주)동원 이사 전 (주)에너지솔루션 이사 현 우리들휴브레인(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장정인	1963-04	3	재선임	전 (주)진도 상품기획팀 실장 현 우리들휴브레인(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1972-02	3	신규선임	상근	전 에스앤엔글로벌 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	병원 컨설팅업 구매대행 서비스업(MRO)		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 자동차 및 부품 판매업 중고자동차부품 판매업 전자부품 제조 및 판매 자동차부품 온라인 판매업 중고자동차부품 온라인 판매업 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업 각종 교재 출판업 각종 교재 수입 판매업 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발 평생교육시설 운영 도서출판업, 전자출판업 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업 유학사업 유학알선 및 유학대행업 학원운영업 학원관리운영업 학원운영 컨설팅업 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업 정보처리 및 제공기술 개발업 정보서비스업 북클럽 운영 및 도서대여업 어학원업 및 교육서비스업 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공 체력단련시설 운영업 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업 욕탕업 마사지업 배지 제조 및 판매업 완구류 제조 및 판매업 문구류 제조 및 판매업 교구 제조 및 판매업 풍력발전시스템 제조 및 판매업 조선기계부품 단조 및 매매 용역업 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 금속단조제품 제조업 선박 구성부분품 제조업 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분		사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-