METACARE Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

우리들휴브레인/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		138,293	- 매출액
- 부채총계		62,167	- 영업이익	-2,441
- 자본금		26,780	- 당기순이익	11,221
- 자본총계		76,126	*주당순이익(원)	269
나. 개별(별도)	- 자산총계		126,158	- 매출액
- 부채총계		51,925	- 영업이익	-1,627
- 자본금		26,780	- 당기순이익	9,795
- 자본총계		74,233	*주당순이익(원)	234
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 : 신범용, 강수현, 이정미 사외이사 선임 : 장정인 상근감사 선임 : 이경호
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 통과 제2호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   → 원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 신범용 사내이사 후보자    제3-2호 의안 : 강수현 사내이사 후보자    제3-3호 의안 : 이정미 사내이사 후보자 → 원안대로 통과   제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 [장정인 사외이사 후보자] → 원안대로 통과 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 [이경호 상근감사 후보자] → 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신범용	1972-04	3	재선임	전 (주)동원 이사 전 (주)에너지솔루션 이사 현 우리들휴브레인(주) 대표이사
강수현	1973-06	3	신규선임	전 뷰티크리에이터 대표이사 현 오션인더블유 이사
이정미	1976-04	3	신규선임	전 아이오케이컴퍼니 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장정인	1963-04	3	재선임	전 (주)진도 상품기획팀 실장 현 우리들휴브레인(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1972-02	3	신규선임	상근	전 에스앤엔글로벌 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	병원 컨설팅업 구매대행 서비스업(MRO)		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	기능성 목제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 금속제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 기능성 플라스틱제의자, 부속장치물 제조 및 판매업 자동차 및 부품 판매업 중고자동차부품 판매업 전자부품 제조 및 판매 자동차부품 온라인 판매업 중고자동차부품 온라인 판매업 자동차 부품 제조, 재생, 재제조 및 판매업 각종 교재 출판업 각종 교재 수입 판매업 인터넷 교육 서비스, 인터넷 교육 솔루션 개발 평생교육시설 운영 도서출판업, 전자출판업 프랜차이즈 가맹업무 및 운영업 가방 및 기타 보호용 케이스 제조 및 판매업 유학사업 유학알선 및 유학대행업 학원운영업 학원관리운영업 학원운영 컨설팅업 교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업 정보처리 및 제공기술 개발업 정보서비스업 북클럽 운영 및 도서대여업 어학원업 및 교육서비스업 영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공 체력단련시설 운영업 종합 및 기타 스포츠시설, 경기장 운영업 욕탕업 마사지업 배지 제조 및 판매업 완구류 제조 및 판매업 문구류 제조 및 판매업 교구 제조 및 판매업 풍력발전시스템 제조 및 판매업 조선기계부품 단조 및 매매 용역업 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 금속단조제품 제조업 선박 구성부분품 제조업 일반 및 특수강재 제조스트랩 유통업 제저, 제강 및 압연재의 생산과 판매업 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 부산물의 판매, 저장, 수송, 수출입 및 액화석유가스충전업 주유소, 충전소, 저유소, 주차장 등의 건설, 소유, 운영, 임대차 및 처분 석유, 윤활유, 그리스와 석유화학제품 및 그 부산물의 수송에 필요한 유조자동차, 기타 수송 장비의 소요, 운영, 임대차와 정비 및 처분		사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-01	01-01