METACARE Co., Ltd. — AGM Information 2020

May 11, 2020

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2020.05.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-23
3. 정정사유	의안별 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 나. 의결사항 - 제2호 의안	이사 선임의 건	이사 선임의 건(사내이사 1명)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-06-12
3. 장소		경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호 (진안동, 드림빌딩)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고 나. 의결사항  - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-04-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁찬	1992-09	3	신규선임	(현) (주)눈미디어 대표이사 (현) (주)스마트골프 총괄이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 하기 재화에 대한 연구, 개발, 수입, 수출, 중개, 유통, 렌탈, 도소매, 통신판매 (1) 안마의자, 의료기기, 가구, 매트리스, 침구, 레저용품, 스포츠용품 (2) 의약품, 의약부외품, 위생용품, 화장품, 건강식품 (3) 광학기기, 이미용기기 - 금융업, 투자운용업, 채권관리 및 자산관리업, 채권회수 및 추심업, 여신업 - 스크린 골프 기기 제조 및 설치, 판매, 유지보수업 - 스크린 골프 기기 관련 전자 회로제품 제조 및 판매업 - 스크린골프 관련 프렌차이즈업 - 스크린골프 관련 사업컨설팅 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품과 서비스 개발 및 공급업 - 전자금융업 및 부가통신사업 - 전자상거래에 의한 금융업 - 결제대금 예치업 - 환전업 및 외화이체업 - 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 - 전자화폐 환전 및 중개업		향후 영위가능한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 - 여행레저 오락 시설운영업	- 국, 내외 건축업, 토목공사업, 부동산 개발, 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행, 관리, 중개 및 용역업 - 레저시설업 및 여행레저 오락 시설운영업	향후 영위가능한 사업목적 변경