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AGM Information • Mar 17, 2020

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2020.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-10
3. 정정사유	제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 가. 보고사항	- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고	- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제11기 재무제표 및 연결재무제표 보고
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2019-03-17	- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 화성시 병점중앙로 156, 202호 (진안동, 드림빌딩)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 제11기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 의결사항  - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경하였습니다.
※ 관련공시	-