METACARE Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

우리들휴브레인/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 송파구 중대로 113, 15층 회의실(가락동, 대한전기협회)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항  - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 38조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 이사회 승인(예정)일 : 2019-03-19
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤철	1971-03	3	신규선임	(주)준 대표이사	-