METABIOMED.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

메타바이오메드/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제27기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)	- 2025년 결산 현금배당액은 배당성향 25% 이상 및 전년대비 10% 이상 배당 증가한 금액으로, 배당소득 과세특례 를 적용받아 주주가치환원을 하고자 합니다.
2호 의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	- 상법 제461조의 2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전 환함으로써 배당재원을 확대하는 것으 로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.
3호 의안	사외이사 조명찬 신규 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 25억원)	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조명찬	1958-02	3년	신규선임	現)충북대학교병원 명예교수 바이오헬스혁신위원회 위원 역임 국립심혈관연구소 기획자문위원장 역임 대한심장학회 회장 역임 서울대학교병원 이사 역임 대한고혈압학회 이사장 역입 충북대학교병원 제13대 병원장 역임	(주)유진테크놀로지 (비상임감사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-