METABIOMED.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

메타바이오메드/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송생명1로 270 (주)메타바이오메드 4층 회의실
3. 의안 주요내용		《보고 안건》 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제24기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 제24기 현금배당 (주당 20원) - 2022년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외) - 1주당 20원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김영하) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영하	1946-08	3	재선임	중앙대 화학과 초빙교수 광주과학기술원 신소재 공학과 교수	-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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