METABIOMED.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 (주)메타바이오메드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 10 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 메타바이오메드&cr주 소: 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270&cr전화번호: 043-218-1981
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)메타바이오메드	보통주	595,043	2.49	본인	자기주식 및&cr자기주식신탁

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
오석송	최대주주	보통주	5,605,875	23.49	최대주주	-
계		보통주	5,605,875	23.49	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
오영택	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위(주)메타바이오메드 제21기 정기주주총회(2020년 03월 26일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제21기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보(감사선임, 정관변경 등)

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3 월 16 일, (종료일) 2020 년 3 월 25 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

[ √] 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr[ √] 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr[ √] 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr[ √] 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr[ √] 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr&cr(한국예탁결제원 전자투표시스템)&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 3 월 26 일 오전9 시 &cr (장소) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270&cr (주)메타바이오메드 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 오영택 (부서 및 직위)경영지원팀 팀장&cr (연락처) 043-230-8821&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr2019년 연결재무제표기준으로, 매출액은 593억, 영업이익 60억, 법인세차감전이익 62억원을 달성하여, 전년 영업이익 적자대비 흑자전환을 이뤘습니다.&cr종속회사중 메타네트웍스의 디지털도어록 사업의 중단등이 있었습니다.&cr당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재) 산업의 &cr특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다. &cr치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서&cr판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재또한 영 업상황에 큰 변화는 없습니 다.&cr 치과용기기 뿐만 아니라 초음파장비, 내시경카테타등 의료기기 분야로도&cr사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것이므로 확정된 재무제표가 아니며, 외부감사인의 감사결과에 따라 재무제표의 내용이 변경될 수 있으므로 확정인 재무제표의 승인 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제21기 2019년 12월 31일 현재
제20기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기말		제20(전)기말
자 산
I. 유동자산		41,623,754,760		40,275,974,359
1. 현금및현금성자산	2,350,437,273		5,487,963,179
2. 금융기관예치금	1,740,022,830		523,530,162
3. 매출채권 및 기타수취채권	16,081,163,991		14,347,831,105
4. 당기손익-&cr 공정가치측정금융자산	4,004,161,200		5,279,670,590
5. 재고자산	15,467,281,431		13,159,254,888
6. 당기법인세자산	398,330		149,239,021
7. 기타자산	1,418,554,705		1,224,201,518
8. 기타금융자산	30,000,000		104,283,896
9. 매각예정비유동자산	531,735,000		-
II. 비유동자산		61,924,495,970		57,417,233,793
1. 금융기관예치금	377,520,420		2,000,000
2. 기타수취채권	1,198,743,158		1,378,773,441
3. 당기손익-&cr 공정가치측정금융자산	877,650,260		1,504,991,138
4. 매도가능금융자산	-		-
5. 유형자산	43,739,072,314		40,561,907,425
6. 무형자산	6,906,942,166		6,633,895,315
7. 투자부동산	480,030,479		495,681,935
8. 사용권자산	679,367,320		-
9. 관계기업투자	4,525,544,202		522,740,685
10. 공동기업투자	-		3,544,075,066
11. 기타자산	1,173,049,955		833,110,665
12. 기타금융자산	2,587,552		826,276
13. 이연법인세자산	1,963,988,144		1,939,231,847
자 산 총 계		103,548,250,730		97,693,208,152
부 채
I. 유동부채		39,377,216,071		40,747,788,511
1. 매입채무 및 기타지급채무	7,128,731,548		6,326,847,667
2. 차입부채	30,198,229,758		32,890,091,440
3. 기타금융부채	202,581,317		313,476,481
4. 당기법인세부채	263,543,721		102,459,179
5. 기타부채	1,584,129,727		1,114,913,744
II. 비유동부채		9,086,585,463		5,637,765,757
1. 차입부채	7,585,225,118		3,450,792,145
2. 기타지급채무	306,552,127		1,392,555,748
3. 기타금융부채	336,740,675		422,362,441
4. 장기종업원급여채무	139,328,702		89,381,874
5. 이연법인세부채	282,673,549		282,673,549
6. 기타부채	436,065,292		-
부 채 총 계		48,463,801,534		46,385,554,268
자 본
I. 지배기업소유주지분		53,489,614,544		49,969,919,485
1. 자본금	11,931,175,500		11,931,175,500
2. 기타불입자본	32,344,009,167		32,476,130,582
3. 기타자본구성요소	192,835,626		(123,689,278)
4. 이익잉여금	9,021,594,251		5,686,302,681
II. 비지배지분		1,594,834,652		1,337,734,399
자 본 총 계		55,084,449,196		51,307,653,884
부 채 및 자 본 총 계		103,548,250,730		97,693,208,152

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제20(당)기		제19(전)기
I. 매출		59,391,345,412		63,813,054,259
II. 매출원가		32,686,685,961		45,687,007,655
III. 매출총이익		26,704,659,451		18,126,046,604
IV. 판매비및관리비		20,657,240,652		20,426,339,770
V. 영업손익		6,047,418,799		(2,300,293,166)
VI. 영업외손익		172,002,619		2,917,112,502
1. 금융수익	560,765,783		460,982,820
2. 금융비용	1,569,680,035		(1,889,240,450)
3. 관계및공동기업투자관련손익	392,129,274		401,724,684
4. 기타영업외수익	2,232,940,234		7,995,075,926
5. 기타영업외비용	1,444,152,637		(4,051,430,478)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		6,219,421,418		616,819,336
VIII. 법인세비용(수익)		243,125,906		1,727,906,660
IX. 계속영업이익		5,976,295,512		(1,111,087,324)
X. 중단영업손익		(2,181,060,429)		-
XI. 당기순이익(손실)		3,795,235,083		(1,111,087,324)
XII. 기타포괄손익		346,965,154		252,883,441
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목	346,965,154		252,883,441
(1) 지분법자본변동	66,599,177		(26,003,845)
(2) 해외사업환산손익	280,365,977		278,887,286
(3) 법인세효과		-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목				-
XIII. 총포괄손실		4,142,200,237		(858,203,883)
XIV. 당기순이익의 귀속		3,795,235,083		(1,111,087,324)
1. 지배기업소유주지분	3,568,575,080		(1,148,079,435)
2. 비지배지분	226,660,003		36,992,111
XV. 당기총포괄이익의 귀속		4,142,200,237		(858,203,883)
1. 지배기업소유주지분	3,885,099,984		(930,735,143)
2. 비지배지분	257,100,253		72,531,260
XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익
1. 기본주당이익		153		(49)
2. 희석주당이익		153		(49)

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr <재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제21기말 2019년 12월 31일 현재
제20기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 메타바이오메드	(단위 : 원)

과 목	제21기말		제20기말
자산
I. 유동자산		39,640,070,262		36,181,141,357
1. 현금및현금성자산	872,788,897		3,662,148,938
2. 금융기관예치금	-		229,664,665
3. 매출채권 및 기타수취채권	22,704,515,014		18,207,048,500
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	4,006,696,128		5,279,670,590
5. 재고자산	9,619,332,962		8,060,081,997
6. 당기법인세자산	-		115,238,495
7. 기타자산	891,714,431		523,004,276
8. 기타금융자산	1,545,022,830		104,283,896
II. 비유동자산		61,119,047,161		56,562,828,047
2. 기타수취채권	28,144,000		234,234,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	867,650,260		1,497,526,066
5. 유형자산	34,418,207,455		30,628,207,636
6. 무형자산	8,722,637,209		8,699,279,767
7. 투자부동산	480,030,479		495,681,935
8. 사용권자산	505,009,283		-
9. 종속기업투자	9,470,503,524		9,209,114,937
10. 관계기업투자	559,082,918		522,740,685
11. 공동기업투자	3,966,461,284		3,544,075,066
12. 기타금융자산	378,107,972		826,276
13. 이연법인세자산	1,723,212,777		1,731,141,679
자 산 총 계		100,759,117,423		92,743,969,404
부 채
I. 유동부채		36,934,536,907		36,983,102,159
1. 매입채무 및 기타지급채무	6,737,440,047		4,730,928,094
2. 차입부채	29,210,225,677		31,433,092,531
3. 기타금융부채	257,977,821		387,105,455
4. 당기법인세부채	154,916,701		-
5. 기타부채	573,976,661		431,976,079
II. 비유동부채		6,662,665,444		3,090,846,362
1. 차입부채	5,684,030,000		1,547,050,000
2. 기타지급채무	261,346,405		1,137,156,047
3. 기타금융부채	291,989,038		317,258,441
4. 장기종업원급여채무	139,328,702		89,381,874
5. 기타부채	285,971,299		-
부 채 총 계		43,597,202,351		40,073,948,521
자 본
I. 자본금	11,931,175,500		11,931,175,500
II. 기타불입자본	32,554,699,013		32,686,820,428
III. 기타자본구성요소	(16,910,408)		252,702,649
IV. 이익잉여금	12,692,950,967		7,799,322,306
자 본 총 계		57,161,915,072		52,670,020,883
부 채 및 자 본 총 계		100,759,117,423		92,743,969,404

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 메타바이오메드	(단위 : 원)

과 목	제21기		제20기
I. 매출		52,545,142,972		46,872,146,658
II. 매출원가		35,030,715,991		30,571,962,897
III. 매출총이익		17,514,426,981		16,300,183,761
IV. 판매비 및 관리비		12,791,406,670		12,431,472,935
V. 영업이익		4,723,020,311		3,868,710,826
VI. 영업외손익		602,242,238		(1,497,457,554)
1. 금융수익	600,921,916		650,196,749
2. 금융비용	1,417,244,282		1,282,800,978
3. 종속관계공동기업투자관련손익	471,848,245		(727,231,094)
4. 기타영업외수익	1,972,554,625		920,075,799
5. 기타영업외비용	1,025,838,266		1,057,698,030
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		5,325,262,549		2,371,253,272
VIII. 법인세비용		198,350,378		1,613,562,272
IX. 당기순이익(손실)		5,126,912,171		757,691,000
X. 기타포괄손익		(269,613,057)		220,791,147
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류 될 수 있는 항목	(269,613,057)		220,791,147
(1) 지분법자본변동	(269,613,057)		220,791,147
(2) 법인세효과	-		-
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목		-		-
XI. 총포괄이익		4,857,299,114		978,482,147
XII. 주당이익
1. 기본주당순이익		220		33
2. 희석주당순이익		220		32

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)
제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)

주식회사 메타바이오메드	(단위:원)

과 목	제21기		제20기
I. 미처분이익잉여금		12,353,773,796		7,483,473,486
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,226,861,625		6,725,782,486
2. 당기순이익(손실)	5,126,912,171		757,691,000
II. 이익잉여금처분액		255,940,388		256,611,861
1. 이익준비금	23,267,308		23,328,351
2. 배당금&cr 주당배당금(률)&cr 당기 - 10원(2%)&cr 전기 - 10원(2%)	232,673,080		233,283,510
III. 차기이월미처분이익잉여금		12,097,833,408		7,226,861,625

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제21(당)기	제20(전)기
주당배당금(원)	10 원	10 원
배당총액(원)	232,673,080	233,283,510
시가배당율(%)	0.3	0.3

- 2019년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.&cr- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 595,043주를 제외한 &cr 23,267,308주에 대한 금액입니다.

- 1주당 10원(액면가액의 2%)현금배당의 건 입니다.&cr&cr※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
주권의 종류 는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제9조의2(주식등의 전자등 록) 회사는 [주식.사채 등&cr의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록&cr하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제12조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위 는 이사회의 결의로 정한다 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발 행, 신고의 접수, 기타 주식 에 관한 사무는 명의개서대 리인으로하여금 취급케 한다 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증 권명의개서대행업무규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제13조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고] ① 주주와 등록 질권자는 그 &cr성명, 주소 및 인감 또는 서명 &cr등을 제12조의 명의개서대리&cr인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등&cr록 질권자는 대한민국내에 통&cr지를 받을 장소와 대리인을 정&cr하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 &cr생긴 경우에도 이에 따라 신고&cr하여야 한다.	제13조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제48조 [외부감사인의 선임] 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 &cr감사인선임위원회(또는 감사&cr위원회)의 승인을 얻어야 하고,&cr회사는 외부감사인을 선임한 &cr후 최초로 개최되는 정기주주&cr총회에 그 사실을 보고하여야 &cr한다.	제48조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외&cr부감사에 관한 법률의 규&cr정에 의한 감사인선임위원&cr회의 승인을 얻어 감사가 &cr선정한 외부감사인을 선임&cr하며 그 사실을 선임한 이&cr후에 소집되는 정기주주총&cr회에 보고하거나 주식회사&cr등의 외부감사에 관한 법률&cr시행령에서 정하는 바에 &cr따라 주주에게 통지 또는 &cr공고하여야 한다.	-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 -관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리
(개정시행일) 이 정관은 2017년 03월 30일부터 개정 시행한다.	(시행일) 이 정관은 제21기&cr정기주주총회에서 승인한&cr날(또는 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 26일)&cr부터 시행한다. 다만, 제9조, 제12조, 제13&cr조 개정 내용은 「주식,사채&cr등의 전자등록에 관한 법률 시행령」시행일 부터 시행&cr한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최 원 경	540312	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최 원 경	메타바이오메드 사장	2007.03.~	(주)메타바이오메드 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최 원 경	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 최원경>&cr메타바이오메드 사장으로 재직하면서 회사 성장을 꾸준히 이끌어오고 임기기간 동안 &cr업무를 성실히 수행하여 앞으로도 회사에 많은 기여를 할 것으로 사료되어 사내이사 &cr후보자로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

이사최원경확인서.jpg 이사최원경확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 영 하	460830	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 영 하	기업고문	2011.09~2013.08&cr2005.07~2011.08&cr1973.08~2005.06	중앙대 화학과 초빙교수&cr광주과학기술원 신소재고학과 교수&cr한국과학기술연구원 연구원, 고분자화학연구실장등 역임	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 영 하	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 김영하>&cr

회사의 가치를 극대화함으로써 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족 시킬 것을 목적으로 다음과 같이 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함&cr1) 경영의사결정의 적극적 참여&cr이사회의 구성원으로서 이사회에 적극적으로 참여하여 구성원들과 중요한 결정을 함께 내림으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지는데 일 조하고자 함.&cr2) 회사의 이익보호&cr경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고자 함&cr3) 업무집행에 대한 감시감독기능 강화&cr이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 이사회와 경영진에 대한 감시감독기능이 활성화되는데 기여하고자 함&cr4) 기업 경영의 건전성 확보&cr회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는데 일조하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 김영하 >&cr상기인은 40여년의 생체의료용고분자, 생분해성고분자, 조직공학등의 연구활동 및 각종&cr경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 연구개발 전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능 및 회사전반에 관한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

사외이사김영하확인서.jpg 사외이사김영하확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건&cr

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조 성 일	530715	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조성일	메타바이오메드 감사	1972~2008	국민은행 근무/지점장역임등	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조성일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 국민은행 지점장 역임등 감사수행 경력이 많은 전문 인력 &cr - ㈜메타바이오메드 감사로서 이사회 의사결정에 대해 객관적인 의견을 적극적으로&cr 표명&cr - 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사에 적합한 회계 감사 방향을 지시할 &cr 수 있는 적임자이므로 추천함확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 조성일 감사 확인서.jpg 감사의 선임 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	10억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	44백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"