METABIOMED.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

메타바이오메드/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전9시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로270 (주)메타바이오메드 3층회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(19년1월1일~19년12월31일)              재무제표(연결포함) 승인의 건              이익잉여금처분안 승인의 건              ( *  제 21 기 현금배당 ) - 2019년말 주주명부기준 권리주주 균등배당 (자사주신탁 및 자기주식제외) - 1주당 10원 (액면가액의 2%)현금배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건             제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원경	1954-03	3년	재선임	(주)메타바이오메드 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영하	1946-08	3년	신규선임	중앙대 화학과 초빙교수 광주과학기술원 신소재 공학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성일	1953-07	3년	재선임	상근	(주)메타바이오메드 감사 국민은행 지점장 역임