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Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 메쎄이상

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 메쎄이상
대 표 이 사 :	조원표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워
	(전 화) 02-6121-6206
	(홈페이지)http://messeesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박기홍
	(전 화)02-6121-6219

주주총회 소집공고(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조의 규정에 의거, 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 11시2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 (주)메쎄이상 대회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 감사위원의 감사보고(2) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 포함 : 주당 120원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 주주총회 개최방법 변경제2-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경제2-3호 : 이사의 충실의무 변경제2-4호 : 독립이사로 명칭 변경제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경제2-6호 : 부칙 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(조원표)제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이상택)제3-3호 : 사내이사 선임의 건(박기홍)제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이오영)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주)제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘)제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이오영)제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건제8호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항해당사항 없습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주본인의 신분증(주민등록증, 운전면허증)나. 대리행사 : 위임장(*), 인감증명서, 대리인신분증

(*) 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인必

(*) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시 기 바랍니다.

7. 안내사항

가. 당사는 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 당사는 상법시행령 제31조제4항제4호에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 제5기 정기주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지(https://messeesang.com)에 게재할 예정입니다.다. 당사는 상업 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일주식회사 메쎄이상대표이사 조 원 표

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
홍태영	정한근	한상우
---	---	---	---	---	---
출석률 (100%)
---	---	---	---	---	---
25-01 ~ 25-04	25.02.28	보고안건 : 내부회계관리제도 보고의 건 제1호의안 : 제3기 결산재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제3기 정기주주총회 개최의 건 제3호의안 : 현금배당 결의의 건	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성
25-05	25.04.15	제1호의안: 인도 현지법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성
25-06	25.05.16	제1호의안: 타법인 신주 취득의 건(진콘)	찬성	찬성	찬성
25-07	25.10.23	제1호 의안 : 브랜드 사업권 양수도의 건(베베루나)	찬성	찬성	찬성
25-08	25.12.23	제1호 의안 : 타법인 출자의 건(IBK-ATU CMT PEF)	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	홍태영, 정한근, 한상우	25.02.28	보고 안건: 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고 안건: 내부감시장치에 대한 의견제1호 의안: 제4기 정기주주총회 목적사항 심의	--가결
25.03.21	제1호 의안: 제4기 재무제표 감사보고	가결
25.04.15	제1호 의안: 제5기 1분기 재무제표 감사보고	가결
25.08.14	제1호 의안: 제5기 2분기 재무제표 감사보고	가결
25.11.14	제1호 의안: 제5기 3분기 재무제표 감사보고	가결
내부거래위원회	홍태영, 정한근, 한상우	25.03.21	제1호 의안 : 제4기 내부거래 현황 보고의 건제2호 의안 : 제5기 내부거래 한도 승인의 건	가결
인사위원회	홍태영, 정한근	25.01.12	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.02.10	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.03.04	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.04.10	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인	가결
25.04.25	제1호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.05.07	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인	가결
25.05.19	제1호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.05.26	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인	가결
25.06.02	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.06.16	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인	가결
25.06.30	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.07.21	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.08.04	제1호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.09.22	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.10.27	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.11.04	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
25.12.08	제1호 의안 : 신규 채용후보자 승인제2호 의안 : 인사명령 승인의 건	가결
사외이사후보 추천위원회	홍태영, 정한근, 한상우	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	66	22	급여

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 등 포함) 전체의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
배당	(주)이상네트웍스(최대주주 본인)	2025.04.21	2,609	3.80

※ 당사의 2025년도 매출총액은 68,749백만원이며, 매출액의 1%는 687백만원입니다.※ 상기 기준은 별도재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가) 산업의 특성

전시산업은 B2B와 B2C 모두를 아우르는 산업으로, 기업과 소비자, 산업 관계자들이 한 공간에 모여 제품 및 서비스를 소개하고 다양한 비즈니스 기회를 창출하는 대표적인 오프라인 플랫폼 산업입니다. B2B 측면에서는 기업들에게 제품 및 서비스를 직접 소개하고 네트워킹, 브랜드 인지도 향상, 신규 거래처 확보 등의 기회를 제공하며, B2C 측면에서는 기업과 소비자를 직접 연결하여 제품 체험과 정보 제공을 가능하게 합니다.

전시회는 산업 간 정보 교류와 거래 활성화를 촉진하는 역할을 수행하며, 기업의 마케팅, 홍보 및 판매 활동을 위한 중요한 비즈니스 채널로 활용되고 있습니다. 또한 최근에는 데이터 기반 마케팅, 온라인 플랫폼, 디지털 콘텐츠 등 정보기술과 결합하면서 전시회의 기능이 확대되고 있으며, 온·오프라인을 결합한 다양한 전시 서비스 형태로 발전하고 있습니다.

나) 산업의 성장성

정보통신기술의 발전으로 온라인 마케팅이 빠르게 성장하고 있으나, B2B 거래에서 중요한 신뢰 구축과 네트워크 형성 측면에서는 여전히 대면 기반의 전시회가 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 전시산업은 온라인 마케팅을 보완하는 동시에 독자적인 비즈니스 플랫폼으로서 지속적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

국제전시협회(UFI)에 따르면 2024년 기준 전 세계적으로 약 3만2천 개 이상의 전시회가 개최되었으며 약 3억1천만 명의 참관객과 약 470만 개의 기업이 전시에 참여하는 등 글로벌 전시산업은 대규모 산업 생태계를 형성하고 있습니다.또한 전시산업은 산업별 전문 전시회의 확대와 글로벌 비즈니스 교류 증가에 따라 지속적인 발전 가능성을 보이고 있으며, 디지털 기술과의 결합을 통해 참가기업과 참관객에게 보다 다양한 비즈니스 경험을 제공하는 방향으로 발전하고 있습니다.

global exhibition industry (2024).jpg 2024 Global Exhibition Industry Statistics (January 2026)(출처:UFI)

다) 경기변동의 특성

전시산업은 전시회의 주제 산업의 경기 흐름에 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 산업 경기가 활성화될 경우 기업의 마케팅 및 판촉 활동이 확대되면서 전시 참가 수요가 증가하는 경향이 있습니다.

국제전시협회(UFI)의 연구에 따르면 전시산업 활동은 GDP 등 경제활동과 높은 상관관계를 보이며, 경제 성장과 기업 활동 증가에 따라 전시산업의 규모 또한 확대되는 경향이 있는 것으로 나타났습니다.한편 전시산업은 다양한 산업군의 기업과 소비자가 참여하는 산업 특성상 비교적 안정적인 수요 기반을 유지하는 특징이 있습니다. UFI 연구에 따르면 전시산업은 약 3,679억 유로 규모의 경제적 파급효과와 약 4.3백만 개의 일자리를 창출하는 글로벌 산업으로 평가되고 있으며, 이는 전시산업이 세계 경제에서 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.이와 같은 특성으로 인해 전시산업은 경기 상황에 영향을 받으면서도 기업의 마케팅 및 비즈니스 활동을 지원하는 플랫폼 산업으로서 비교적 안정적인 산업 구조를 유지하고 있습니다.

라) 경쟁요소 전시산업에서의 경쟁력은 전시회 기획력, 참가기업 및 참관객 네트워크, 산업별 전문성, 그리고 데이터 기반 마케팅 역량 등에 의해 결정됩니다. 특히 산업별 전문성을 기반으로 한 전시회 기획 능력과 참가기업 및 참관객 데이터를 활용한 마케팅 역량은 전시 주최사의 핵심 경쟁 요소로 평가됩니다.

당사는 다양한 산업군을 대상으로 전시회를 기획·개최하며 산업별 전문 전시회를 통해 전시산업에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 건축 산업 분야의 ‘코리아빌드’, 반려동물 산업 전시인 ‘메가주’, 육아 및 교육 분야의 ‘코베베이비페어’ 등 각 산업 분야에서 대표적인 전시회를 개최하고 있으며, 대한민국 국제방위산업전시회(KADEX) 등 다양한 산업 분야의 전시회를 성공적으로 개최하고 있습니다.

또한 정부기관 및 산업 협회와 협력하여 ‘지속가능화학위크’, ‘국제치안산업대전’, ‘기계설비전시회’, ‘대한민국 ESG 친환경대전’, ‘국제 병원 및 헬스테크 박람회’ 등 다양한 산업 전시회를 개최하며 전시사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

이와 같은 경쟁력을 바탕으로 당사는 2025년도 기준 전시회 104회 개최, 참가부스 약 3.6만 개, 참가기업 약 1.4만개, 참관객 약 140만명을 기록하였습니다.마) 관련 법령 또는 정부의 규제 현재 전시회 산업에 대한 직접적인 정부 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전시회를 통해 기업들에게 최적의 비즈니스 파트너를 찾을 수 있도록 도와주고, 고객들의 다양한 니즈를 만족시킬 수 있는 마케팅 플랫폼을 제공하는 기업입니다. 오프라인 공간에서 기업들과 바이어에게 각각 최적의 파트너를 연결시켜주고, 산업전반에 트렌드를 선도하는 새로운 패러다임을 관련 업계에 전파하는 역할을 하고 있습니다. 게다가 일반 소비자들에게는 각각의 소비성향에 따라 최적화된 정확한 정보를 제공하여 삶의 질을 높이는 라이프 스타일 플랫폼을 제공하는 전시회 전문 기업입니다. 2015년 본격적으로 전시산업에 진출한 후 이후 지속적으로 사업을 확장해 왔으며, 현재 20개 사업군, 연간 100회의 전시회를 개최하고 연 참관객 140만명을 유치하는 국내 최고의 전시 주최사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사의 주요 사업은 전시, 컨벤션 및 행사 대행업으로 사업 부문은 크게 전시용역부문, 전시임대부문, 디자인/설치부문, 기타부문으로 나뉩니다. 전시용역부문의 경우 주최 전시의 산업군에 따라 건축/인테리어, 육아/교육, 반려동물, 기타전시로 구분하며, 전시 부스를 디자인하고 설치하는 전시 디자인/설치부문으로 구분됩니다. 각 부문 및 품목에 따른 주요 전시회 및 사업의 내용은 다음과 같습니다.

부문	품목	주요상표	내 용
전시용역부문	건축/인테리어	- 코리아빌드- 경향하우징페어- 공간디자인페어 등	건축과 리모델링 인테리어를 구성하는 자재, 기술, 디자인의 비즈니스 전시회모듈러&프리캐스트콘크리트산업전, 건축소방방재산업전 등 전문분야 특별전 등을 통해 관련 관련 업계 기술 선도
육아/교육	- 코베 베이비페어	임신, 출산, 육아, 교육에 필요한 제품과 정보를 제공하는 전시회로, 미래 성장 동력인 출산을 적극 장려하고 관련 산업의 활성화에 기여
반려동물	- 메가주- 케이펫페어- 케이캣페어- 궁디팡팡 캣페스타	반려동물 사료, 용품, 서비스 등 대한민국 반려동물 산업 전반을 아우르며 바람직한 반려 문화 정착에 앞장서는 반려동물 산업 전문 전시회애묘인을 위한 반려묘 전문 전시회로 고양이 사료 및 용품 등 고양이 전용 제품과 서비스, 관련 콘텐츠로 구성
기타(B2C)	- 핸드아티코리아- 일러스트코리아- 고카프(GOCAF) 등	캠핑(GOCAF), 핸드메이드(핸드아티코리아), 일러스트(일러스트코리아), 케이팜 등 소비자들의 라이프스타일을 반영한 B2C 전시회
기타(B2B)	- KHF- 메타버스 EXPO- 국제치안산업대전- KADEX 등	의료(K-HOSPITAL+HEALTH TECH FAIR), 메타버스(METAVERSE EXPO), 환경(클린에어 EXPO, 대한민국 ESG친환경대전)소재산업(COATING KOREA, SURTECH KOREA, SUSTERIAL KOREA), 치안산업(국제치안산업대전),대한민국제방위산업(KADEX)호텔(HOTEL FAIR) 등 다양한 분야의 B2B 전시회
전시 디자인/설치	- 빌드만	전시 부스 디자인 및 기본 부스 설치
전시장운영부문	전시장운영	- 수원메쎄- 청주오스코	- 국내 최초 민간 운영 전문전시장(전시장 2개홀 9,080㎡, 회의실 1개실 178㎡)- 최초의 전시장 위탁운영 수탁기관 선정(전시장 3개홀 10,031, 회의실 13개실 3,830㎡)
기타부문	홍보및행사대행	- GINCON- 기타	인플루언서 브랜드개발, 홍보 및 행사대행

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 업종과 관련해서는 공신력 있는 기관이 발표한 신뢰성 있는 시장 점유율 조사자료는 없습니다. 하지만 한국전시사업진흥회에서 조사한 2024년 전시산업통계조사에 따르면, 2024년 국내 전시회 개최건수는 736회이며 전시산업 매출액은 약 17조 2천억원으로 확인됩니다.전시산업은 산업별ㆍ주제별 전시회가 분산되어 개최되는 특성상 특정 기업이 시장 전체를 지배하는 구조가 아닌, 다수의 전시 주최사가 경쟁하는 구조를 가지고 있어 개별 기업의 시장점유율을 산정하기 어려운 특성이 있습니다.

(3) 시장의 특성

전시산업은 각 산업 분야의 최신 동향, 기술, 제품 및 서비스를 전시하고 소개하는 고도의 전문성을 요구하는 산업입니다. 전시회는 기업과 소비자, 산업 관계자들이 한 공간에 모여 정보 교류와 비즈니스 기회를 창출하는 플랫폼 역할을 수행하며 산업 간 교류와 시장 확대를 촉진합니다.

당사는 다양한 산업군에 대한 이해와 광범위한 네트워크를 바탕으로 참가기업과 참관객 모두에게 가치 있는 경험을 제공하는 전시회를 기획하고 운영하고 있습니다. 건축, 인테리어, 육아, 교육, 반려동물, 의료, 레저 등 다양한 산업 분야의 전시회를 주최함으로써 각 산업의 최신 동향과 혁신을 소개하고 산업 간 시너지 창출에 기여하고 있습니다.

또한 당사가 보유한 IT 기술력은 전시회라는 오프라인 공간을 넘어 온라인에서도 동일한 비즈니스 서비스를 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다. 링크온비즈(LinkOnBiz), 쭈쭈쭈앱, 코베몰 등 O2O 플랫폼을 통해 전시회가 개최되는 특정 장소와 시간을 넘어 온라인에서도 지속적인 거래와 홍보 활동이 이어질 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전시회는 좁은 관점에서 바라보면 판매자와 소비자를 연결시켜주는 마케팅 플랫폼으로서의 역할을 하지만, 넓은 관점에서 바라보면 관련 산업의 지식과 정보를 공유하고 신기술과 새로운 콘텐츠를 생산해내는 지식 허브로써의 역할을 수행합니다.

당사는 그 동안 쌓아온 전시회 기획 역량을 바탕으로 전시회 기반의 온-오프라인 통합 마케팅 플랫폼을 구축하고, 이를 기반으로 전시사업을 비즈니스 콘텐츠 사업으로 확대 및 발전시켜 새로운 사업영역을 구축하고자 합니다.

이를 위해 당사는 2016년부터 합병/사업권 양수를 통한 양적 확장은 물론 기획 역량 내재화, 데이터 축적 플랫폼 개발 등을 통해 질적 성장을 추구하였으며, 2025년 약 100여 회의 전시회를 성공적으로 개최하여 국내 전시주최사 중 No.1 의 지위를 확고히 하였습니다.

당사는 중장기 사업목표 달성을 위하여 크게 네 가지 분야에서 신규사업을 기획 및 추진하고 있습니다. 첫째, VENUE(전시시설사업자)사업으로 사업영역을 확장하여 주요 수입원을 확대하고 있습니다. 둘째, 전시사업의 영역과 인적 자원 네트워크를 확장하기 위해 구축한 PCO사업의 활성화 계획을 진행중에 있습니다. 마지막으로, 전시 설치, 서비스로 영역을 확대하여 전시산업의 수직계열화를 확립시키고자 합니다.

(5) 조직도

[메쎄이상 조직도].jpg [메쎄이상 조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.※ 최종 감사가 완료된 재무제표 및 주석사항은 정기주주총회일(2026.03.31)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 재 무 상 태 표>

제 5 (당)기말 2025. 12. 31 현재
제 4 (전)기말 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
자산
유동자산	70,197,662,144	57,076,018,897
현금및현금성자산	25,174,332,938	49,133,056,037
단기금융상품	38,500,000,000	1,471,615,981
재고자산	312,219,526	-
매출채권	2,337,175,334	2,947,740,156
기타유동금융자산	661,032,036	419,072,328
당기법인세자산	43,167,243	-
기타유동자산	3,169,735,067	3,104,534,395
비유동자산	26,371,162,158	27,297,337,956
유형자산	3,530,465,308	4,005,943,532
영업권	14,008,440,826	15,173,465,058
영업권 이외의 무형자산	1,599,576,515	485,491,421
사용권자산	3,717,160,955	4,427,557,806
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	601,807,893	601,425,796
기타비유동금융자산	1,291,694,819	1,166,714,349
이연법인세자산	1,246,868,623	971,592,775
기타비유동자산	375,147,219	465,147,219
자산총계	96,568,824,302	84,373,356,853
부채
유동부채	11,529,442,538	9,163,995,697
기타유동금융부채	2,786,863,333	2,009,238,933
기타유동부채	1,218,612,523	1,075,159,354
단기차입금	144,000,000	148,000,000
유동리스부채	1,299,511,396	1,391,555,447
당기법인세부채	2,007,004,533	2,111,337,698
유동계약부채	4,073,450,753	2,428,704,265
비유동부채	5,493,834,826	5,638,425,304
기타비유동금융부채	167,949,000	17,804,000
비유동리스부채	5,322,141,826	5,611,885,304
장기차입금	3,744,000	8,736,000
부채총계	17,023,277,364	14,802,421,001
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,538,345,855	69,612,255,294
자본금	4,323,245,500	4,323,245,500
자본잉여금	26,402,290,849	26,313,566,687
기타자본구성요소	(2,008,456,181)	(626,214,311)
기타포괄손익누계액	2,776,110	-
이익잉여금(결손금)	50,818,489,577	39,601,657,418
비지배지분	7,201,083	(41,319,442)
자본총계	79,545,546,938	69,570,935,852
자본과부채총계	96,568,824,302	84,373,356,853

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5 (당)기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 4 (전)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
수익(매출액)	72,822,323,336	67,076,916,473
전시용역매출	67,154,900,624	65,864,677,206
상품매출	125,044,689	-
기타용역매출	5,397,697,862	1,212,239,267
기타매출	144,680,161	-
매출원가	(46,091,909,388)	(41,750,235,835)
전시용역매출원가	(40,325,360,542)	(41,750,055,835)
상품매출원가	(57,021,487)	-
기타용역매출원가	(5,709,197,359)	(180,000)
기타매출원가	(330,000)	-
매출총이익	26,730,413,948	25,326,680,638
판매비와관리비	(7,732,952,378)	(8,226,527,526)
영업이익(손실)	18,997,461,570	17,100,153,112
금융수익	1,631,477,466	1,819,918,041
금융원가	(893,131,485)	(898,312,454)
기타이익	92,604,137	149,930,422
기타손실	(1,162,881,193)	(1,605,379,222)
법인세비용차감전순이익(손실)	18,665,530,495	16,566,309,899
법인세비용	(3,191,484,949)	(3,087,280,343)
당기순이익(손실)	15,474,045,546	13,479,029,556
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	15,474,045,546	13,479,029,556
당기순이익(손실)의 귀속	-	-
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	15,505,496,859	13,551,945,098
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(31,451,313)	(72,915,542)
총 포괄손익의 귀속	-	-
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	15,505,496,859	13,551,945,098
총 포괄손익, 비지배지분	(31,451,313)	(72,915,542)
주당이익	-	-
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	365	315
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	365	315

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

< 재 무 상 태 표 >

제 5 (당)기말 : 2025. 12. 31 현재
제 4 (전)기말 : 2024. 12. 31 현재
주식회사 메쎄이상	(단위 : 원)

	제 5(당)기	제 4(전)기
자산
유동자산	63,703,352,389	52,011,031,207
현금및현금성자산	17,677,526,964	43,692,653,251
단기금융상품	38,500,000,000	1,471,615,981
재고자산	312,219,526
매출채권 및 기타유동채권	3,303,962,644	3,280,602,971
기타유동금융자산	568,033,639	390,521,822
기타유동자산	3,341,609,616	3,175,637,182
비유동자산	24,594,618,764	24,942,326,267
유형자산	3,420,398,363	3,940,849,093
영업권	14,008,440,826	14,008,440,826
영업권 이외의 무형자산	433,201,416	485,072,821
사용권자산	383,334,373	554,551,429
당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	551,389,311	551,196,477
종속기업투자	4,067,234,034	3,882,046,004
기타비유동금융자산	893,122,596	770,343,247
이연법인세자산	462,350,626	284,679,151
기타비유동자산	375,147,219	465,147,219
자산총계	88,297,971,153	76,953,357,474
부채
유동부채	9,350,998,591	6,969,064,528
기타유동금융부채	2,445,091,286	1,699,412,070
기타유동부채	1,119,298,552	951,615,218
유동리스부채	274,321,688	357,724,544
당기법인세부채	1,854,295,037	1,828,063,874
유동계약부채	3,657,992,028	2,132,248,822
비유동부채	278,191,750	217,476,454
기타비유동금융부채	167,949,000	17,804,000
비유동리스부채	110,242,750	199,672,454
부채총계	9,629,190,341	7,186,540,982
자본
자본금	4,323,245,500	4,323,245,500
자본잉여금	26,782,502,474	26,782,502,474
기타자본구성요소	(2,008,456,181)	(626,214,311)
이익잉여금(결손금)	49,571,489,019	39,287,282,829
자본총계	78,668,780,812	69,766,816,492
자본과부채총계	88,297,971,153	76,953,357,474

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 5 (당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 4 (전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 메쎄이상	(단위 : 원)

	제 5(당)기	제 4(전)기
수익(매출액)	68,749,171,498	62,526,410,648
전시용역매출	63,226,428,947	62,526,410,648
기타용역매출	5,397,697,862
상품매출	125,044,689	-
매출원가	(45,149,477,924)	(40,900,154,568)
전시용역매출원가	(39,383,259,078)	(40,900,154,568)
기타용역매출원가	(5,709,197,359)
상품매출원가	(57,021,487)	-
매출총이익	23,599,693,574	21,626,256,080
판매비와관리비	(6,499,225,033)	(6,942,880,182)
영업이익(손실)	17,100,468,541	14,683,375,898
금융수익	1,413,584,603	1,625,563,017
금융원가	(29,578,413)	(33,472,084)
기타이익	75,894,866	99,002,401
기타손실	(971,621,295)	(1,213,052,901)
법인세비용차감전순이익(손실)	17,588,748,302	15,161,416,331
법인세비용	(3,015,877,412)	(2,834,988,018)
당기순이익(손실)	14,572,870,890	12,326,428,313
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	14,572,870,890	12,326,428,313
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	343	286
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	343	286

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 4 (전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구분	제 5(당)기	제 4(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금	48,922,939,389	39,067,599,669
1. 전기이월미처분이익잉여금	34,350,068,499	26,741,171,356
2. 당기순이익	14,572,870,890	12,326,428,313
Ⅱ.이익잉여금처분액	(5,591,546,928)	(4,717,531,170)
1. 이익준비금	(508,322,448)	(428,866,470)
2. 현금배당금 (주당배당금 : 당기:120원, 전기:100원)	(5,083,224,480)	(4,288,664,700)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	43,331,392,461	34,350,068,499

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 기재하였으므로 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 : 주주총회 개최방법 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	조문 정비

제2-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장) 을 제출하여야 한다.	조문 정비

제2-3호 : 이사의 충실의무 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라, 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야한다 . ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라, 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	조문 정비

제2-4호 : 독립이사로 명칭 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	조문 정비
제39조의2(이사의 책임감경) 「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2(이사의 책임감경) 「상법 」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	조문 정비
제40조의2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 인사위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제40조의2(위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 내부거래위원회 3. 독립이사후보추천위원회 4. 인사위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	조문 정비

제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제46조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	제46조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인으로 구성하고, 모두 독립이사로 구성한다. ③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제3항·제4항 의 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	조문 정비
-	제46조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.	신설

제2-6호 : 부칙 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
부칙 제1조(시행일) 본 정관은 제4기 정기주주총회(2025년 03월 31일)에서 승인한 날부터 시행한다.	부칙 제1조(시행일) 본 정관은 제5기 정기주주총회(2026년 03월 31일)에서 승인한 날부터 시행한다.	정관 개정에 따른 시행일 수정
-	부칙 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.	신설
-	부칙 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조, 제39조의2, 제40조의 2, 제46조 2항, 제46조 3항의 경우, 2026년 07월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	신설
-	부칙 제4조(감사위원회에 관한 적용례) 제46조 5항의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.	신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(조원표) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이상택) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(박기홍) 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이오영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조원표	1967-04-20	사내이사	해당없음	관계회사 대표이사	예선
이상택	1971-07-25	사내이사	해당없음	관계회사 대표이사	예선
박기홍	1981-09-25	사내이사	해당없음	관계회사 등기임원	예선
홍은주	1958-12-12	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사 후보추천위원회
박송춘	1962-02-10	사외이사	분리선출	해당없음	사외이사 후보추천위원회
이오영	1961-04-06	사외이사	해당없음	해당없음	사외이사 후보추천위원회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조원표	㈜메쎄이상 대표이사	'23 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'20 ~ 現'10 ~ 現'06 ~ 現'14 ~ 24'19'18~19'16~19'16~18	이상네트웍스 공동대표이사캣페스타 이사진콘 이사탱그램팩토리 기타비상무이사수원메쎄 대표이사메쎄이상 대표이사학교법인이산학원 이사이상글로벌 이사아이오컨스텍 이사 길교이앤씨 이사 인터컨스텍 기타비상무이사 아시아플러스대부 이사	해당없음
이상택	㈜이상네트웍스 공동대표이사	'24 ~ 現'24 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'20 ~ 現'19 ~ 現'14 ~ 24	빌드만 대표이사캣페스타 대표이사이상네트웍스 공동대표이사 진콘 이사수원메쎄 이사메쎄이상 부사장이상글로벌 대표이사	해당없음
박기홍	㈜메쎄이상 사내이사	'24 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'23 ~ 現'19 ~ 現'19'16 ~ 19	빌드만 이사수원메쎄 감사캣페스타 이사글로벌비즈마켓 이사메쎄이상 이사이상네트웍스 차장 이상엠앤씨 차장	해당없음
홍은주	윤리준법인증원 원장	'21 ~ 現'10 ~ 現'24 ~ 26'25 ~ 26'20 ~ 21'20 ~ 24'18 ~ 24'18 ~ 22'17 ~ 20'17 ~ 19'17 ~ 18'12 ~ 17	삼성그룹 준법감시위원회 위원한양사이버대학교 경제금융학과 교수 제주은행 사외이사윤리준법경영인증원 원장KRX 기술평가 위원NH투자증권(주) 사외이사예스24(주) 사외이사신용보증기금 리스크관리 위원KB증권(주) 사외이사언론진흥기금 기금관리 위원재정전략회의 민간위원금융감독원 자문위원	해당없음
박송춘	한국무기체계안전협회 부회장	'18 ~ 現'20 ~ 26'19 ~ 22'17 ~ 19'16 ~ 17	한국무기체계안전협회 부회장 이상네트웍스 사외이사호원대학교 국방무기체계학과 교수 국방과학기술연구소 4본부 전문위원육군 종합군수학교 병기교육단장	해당없음
이오영	한양대학교 의과대학 내과학교실 교수	'10 ~ 現'08 ~ 現'21 ~ 23'18 ~ 22'19 ~ 21'17 ~ 19'19 ~ 21'15 ~ 19	Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장한양대학교 의과대학 내과학교실 교수대한소화기내시경학회 이사장(주)대웅 사외이사대한소화기내시경학회 부이사장대한소화기기능성질환운동학회 이사장한양대학교 국제병원장한양대학교서울병원기획조정실장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조원표	해당없음	해당없음	해당없음
이상택	해당없음	해당없음	해당없음
박기홍	해당없음	해당없음	해당없음
홍은주	해당없음	해당없음	해당없음
박송춘	해당없음	해당없음	해당없음
이오영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서 요구되는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주, 기타 이해관계자의 공동의 이익과 기업가치 제고를 고려한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하며, 이사회에서 투명하고 책임 있는 의견 개진을 통해 직무를 성실히 수행할 예정임.

2. 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래 금지의무 및 기업비밀 유지의무 등 상법이 규정하는 사외이사의 법적 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수하여 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 각 분야에서 축적된 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 투명성을 높이고, 준법 및 책임경영 체계 확립에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. 이에 따라 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 이사회는 해당 후보자들을 사외이사로 추천함

확인서 확인서_박기홍.jpg 확인서_박기홍 확인서_박송춘.jpg 확인서_박송춘 확인서_이상택.jpg 확인서_이상택 확인서_이오영.jpg 확인서_이오영 확인서_조원표.jpg 확인서_조원표 확인서_홍은주.jpg 확인서_홍은주

※ 기타 참고사항

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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍은주	1958-12-12	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
박송춘	1962-02-10	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
이오영	1961-04-06	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍은주	윤리준법인증원 원장	'21 ~ 現'10 ~ 現'24 ~ 26'25 ~ 26'20 ~ 21'20 ~ 24'18 ~ 24'18 ~ 22'17 ~ 20'17 ~ 19'17 ~ 18'12 ~ 17	삼성그룹 준법감시위원회 위원한양사이버대학교 경제금융학과 교수 제주은행 사외이사윤리준법경영인증원 원장KRX 기술평가 위원NH투자증권(주) 사외이사예스24(주) 사외이사신용보증기금 리스크관리 위원KB증권(주) 사외이사언론진흥기금 기금관리 위원재정전략회의 민간위원금융감독원 자문위원	해당없음
박송춘	한국무기체계안전협회 부회장	'18 ~ 現'20 ~ 26'19 ~ 22'17 ~ 19'16 ~ 17	한국무기체계안전협회 부회장 이상네트웍스 사외이사호원대학교 국방무기체계학과 교수 국방과학기술연구소 4본부 전문위원육군 종합군수학교 병기교육단장	해당없음
이오영	한양대학교 의과대학 내과학교실 교수	'10 ~ 現'08 ~ 現'21 ~ 23'18 ~ 22'19 ~ 21'17 ~ 19'19 ~ 21'15 ~ 19	Journal of Neirugastroenterology and Motility 부편집장한양대학교 의과대학 내과학교실 교수대한소화기내시경학회 이사장(주)대웅 사외이사대한소화기내시경학회 부이사장대한소화기기능성질환운동학회 이사장한양대학교 국제병원장한양대학교서울병원기획조정실장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍은주	해당없음	해당없음	해당없음
박송춘	해당없음	해당없음	해당없음
이오영	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사와의 거래관계 또는 겸직 등으로 인한 이해상충이 없는 독립적인 전문가로서, 감사위원회 위원으로서의 역할을 충실히 수행하고 회사의 내부통제 강화와 경영 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서_박송춘.jpg 확인서_박송춘 확인서_이오영.jpg 확인서_이오영 확인서_홍은주.jpg 확인서_홍은주

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 자기주식 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적(2) 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- 2026년 3월 16일 현재, 회사는 합병 및 자기주식 신탁계약으로 인한 취득으로 보통주 872,251주의 자기주식을 보유하고 있습니다.- 위 목적으로 보유한 자기주식 중 보통주 660,000주는 2027년 이후 임직원 보상 목적으로 보유할 계획이며, 잔여 주식 보통주 212,251주는 2027년 정기주주총회 이전까지 소각할 예정입니다.

구분	취득방법	주식의 종류	수량
현재보유	배당가능이익 범위 내 취득	보통주	776,428주
특정 목적에 의한 취득	보통주	95,823주
계	보통주	872,251주
처분ㆍ보유	'27년 주총 이전 소각	보통주	212,251주
'27년 주총 이후 임직원 보상 목적으로 보유	보통주	660,000주

※ 상기 처분ㆍ보유 수량은 실제 처분 수량 및 추가 취득 수량 등에 따라 변동 가능합니다.

(3) 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

	취득방법	보유 개시 시점		처분 예정 시점
주식의종류	주식 수	주식의종류	주식 수
---	---	---	---	---	---
가) 자기주식의 종류와 수, 취득방법
	배당가능이익 범위내 취득	보통주	776,428주	보통주	564,177주
특정목적에 의한 취득	95,823주	95,823주
보유 소계	872,251주	660,000주
나) 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량		보통주	42,360,204주	보통주	42,360,204주
다) 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화		보통주	2.02%	보통주	1.53%

※ 상기 보유 개시 시점은 2026년 정기주주총회 개최일(2026.03.31)을 의미하며, 처분 예정 시점은 2027년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.※ 처분 예정 시점의 주식 수는 실제 처분 수량 및 추가 취득 수량 등에 따라 변동 가능합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제8호. 임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

- 지급액 조항 추가 및 퇴직금 지급기준율 변경

※임원퇴직급여 규정 전·후 대비표

변경전변경후비고

제 3 조 (지급액)

① 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균임금에 근속기간에 따라 [별표1]의 지급기준율을 곱한 금액으로 한다.

② 월평균임금은 다음 산식에 의한다.

월평균임금 = 퇴직전 3개월의 평균월급 + 퇴직 전 1년동안 지급한 상여금/12

제 3 조 (지급액)①~② (동일)

③ 회사는 확정기여형퇴직연금제도의 규약에 따라 임원에게 지급될 경영성과급의 50%를 임원의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입할 수 있다.

- 조항 추가

[별표 1]< 퇴직금 지급기준율 >

구 분	월평균임금에 적용 배수
대표이사	2
이사	1

[별표 1]< 퇴직금 지급기준율 >

구 분	월평균임금에 적용 배수
대표이사	1
이사	1

- 적용 배수 변경부칙 1 (시행일)이 규정은 2020년7월 31일부터 시행한다.부칙 1 (시행일)이 규정은 제5기 정기주주총회(2026년 03월 31일)에서 승인한 날부터 시행한다.-임원퇴직급여 규정 변경에 따른 시행일 변경

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	585백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지https://messeesang.com/ir/announcement/->IR공고)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://messeesang.com/ir/announcement/->IR공고)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

☞ 주총 집중일에 주총 개최는 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다.☞ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항은 해당 사항이 없으므로 기재하지 않습니다.