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本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供


序號	3	發言日期	115/02/25	發言時間	19:25:59
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告董事會通過2025年度董事及員工酬勞
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/02/25
說明	1.事實發生日:115/02/25 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　 1050001900號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年02月25日董事會決議擬按本公司章程規定，分派114年度董事酬勞新台幣31,578,755元及員工酬勞新台幣157,893,779元，酬勞皆以現金方式發放。 (2)114年度員工酬勞依公司章程分派，依「員工酬勞分配辦法」第5.2 條規定，由公司視經營政策決定一次全額發放或一年內分次發放。本案員工酬勞後續發放方式，擬請董事會授權總裁依公司章程及本公司「員工酬勞分配辦法」相關規定全權辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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