MERRY — Capital/Financing Update 2019

Oct 24, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	8	發言日期	108/10/24	發言時間	21:56:50
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 修訂「2019年限制員工權利新股辦法」案(修改108年 4月25日重大訊息)
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/10/24
說明	1.董事會決議日期:108/10/24 2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元。 3.預計發行總額(股):普通股新股1,200,000股。 4.既得條件: 符合本公司訂定之「2019年限制員工權利新股辦法」所 定之個人績效、公司績效、服務條件，並於該年度無違反本 發行辦法。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 本公司將無償收回並辦理註銷。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件: (1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職 之本公司全職員工及國內外控制或從屬公司全職員工 為限。所稱控制或從屬公司，係符合行政院金融監督 管理委員會金管證發字第1070121068號函釋認定標準 者。 (2)獲配資格員工限為以下各類員工: A.與集團未來發展相關之關鍵人員。 B.個人表現對公司具相當價值。 C.核心新進員工。 (3)實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級 、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之 條件等因素，由總裁核定後提報董事會同意；惟具經理人 身分者應先經薪資報酬委員會同意。 (4)本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定 發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員 工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三 ，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工 認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行　 股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核 准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之 合計數，得不受前開比例之限制。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，共 同創造公司及股東之利益，並確保公司管理幹部和員工利益與 股東利益相結合。 9.可能費用化之金額: 若以本公司2019年4月3日之前30個營業日之平均收盤價 每股171.92元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額總 計約為新台幣206,304仟元；依既得條件，每年分攤之費用化金額， 分別約為新台幣61,891.2仟元、61,891.2仟元及82,521.6仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 若依本公司在外流通股份203,662,523股計算，每年對每股盈餘稀釋 情形，分別約為0.30元、0.30元及0.41元，對本公司未來年 度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。 11.其他對股東權益影響事項:無。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 悉依相關法令及本公司「2019年限制員工權利新股發行辦法」 辦理。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本次發行之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信 託保管。 14.其他應敘明事項: (1)本案於股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關 申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一 年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董 事會授權總裁訂定之。 (2)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主 管機關指示、相關法令規則修正、或因應金融市場狀況或 客觀環境需修訂或修正時，擬請股東會同意後授權董事會 全權處理。 (3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項 或未盡事宜，悉依相關法令及本公司「2019年限制員工權 利新股發行辦法」辦理。 (4)修改108年4月25日重大訊息員工資格條件，明確訂定員工 對象及控制或從屬公司相關定義，係符合行政院金融監督 管理委員會金管證發字第1070121068號函釋認定標準者。

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