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本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供


序號	2	發言日期	114/05/26	發言時間	16:01:01
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展及提名委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/26
說明	1.發生變動日期:114/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展及提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃朝豊。 (2)吳輝煌。 (3)佘日新。 4.舊任者簡歷: (1)黃朝豊-本公司董事、總經理。 (2)吳輝煌-本公司獨立董事。 (3)佘日新-本公司獨立董事。 5.新任者姓名: (1)佘日新。 (2)陳亭如。 (3)吳輝煌。 6.新任者簡歷: (1)佘日新-本公司獨立董事逢甲大學企業管理學系講座教授兼台灣智慧製造創新營運中心主任; 車王電子股份有限公司獨立董事; 萬里雲互聯股份有限公司獨立董事; 台南企業股份有限公司獨立董事。 (2)陳亭如-葡萄王股份有限公司獨立董事; -水成禾股份有限公司監察人。 (3)吳輝煌-環隆科技股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~114/06/14。 10.新任生效日期:114/05/26。 11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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