MERRY — Board/Management Information 2025

May 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	3	發言日期	114/05/26	發言時間	16:24:15
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事任期屆滿全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/26
說明	1.發生變動日期:114/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立。 董事：魏文傑。 董事：林士傑。 董事：善德投資股份有限公司；代表人：黃朝豊。 董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。 董事：蘇勇盛。 獨立董事：吳輝煌。 獨立董事：佘日新。 獨立董事：易昌運。 4.舊任者簡歷: 董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立-本公司董事長。 董事：魏文傑-本公司副董事長。 董事：林士傑-本公司董事。 董事：善德投資股份有限公司；代表人：黃朝豊-本公司董事、總裁； 艾姆勒車電股份有公司法人代表人董 事； 鈺鎧科技股份有限公司法人代表人監 察人。 董事：通虔投資股份有限公司;代表人：廖耕彬-善品科技(股)公司董事。 董事：蘇勇盛-本公司資深副總裁。 獨立董事：吳輝煌-本公司獨立董事； 景碩科技股份有限公司獨立董事； 環隆科技股份有限公司獨立董事。 獨立董事：佘日新-本公司獨立董事； 逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計學院暨雲創學院院長； 財團法人紡織產業綜合研究所第十七屆董事； 車王電子股份有限公司獨立董事。 獨立董事：易昌運-本公司獨立董事； 建智聯合會計師事務所彰化分所所長； 旭東機械工業股份有限公司獨立董事； 宇隆科技股份有限公司獨立董事； 友威科技股份有限公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: 董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立。 董事：魏文傑。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：黃朝豊。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：廖崇熙。 董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。 董事：恕正投資股份有限公司；代表人：蘇勇盛。 獨立董事：佘日新。 獨立董事：陳亭如。 獨立董事：李昉亭。 6.新任者簡歷: 董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立-本公司董事長。 董事：魏文傑-本公司副董事長。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：黃朝豊- 本公司董事、總裁； 善德投資股份有限公司董事長； 利林科技股份有限公司監察人; 鈺鎧科技股份有限公司法人代表人董事 (善德投資股份有限公司指派); 艾姆勒科技股份有限公司法人代表人董事 (善德投資股份有限公司指派); 普訊玖二期創投股份有限公司監察人。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：廖崇熙- 本公司電聲產品事業群資深處長; 啟峰投資股份有限公司董事長; 呈昇投資股份有限公司監察人。 董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬- 本公司法人代表人董事 (通虔投資股份有限公司指派); 通虔投資股份有限公司董事長; 達雅企業股份有限公司董事、總經理。 董事：恕正投資股份有限公司；代表人：蘇勇盛- 本公司董事、資深副總裁; 獨立董事：佘日新- 本公司獨立董事; 逢甲大學企業管理學系講座教授兼台灣智慧製造創新營運中心主任; 車王電子股份有限公司獨立董事; 萬里雲互聯股份有限公司獨立董事; 台南企業股份有限公司獨立董事。 獨立董事：陳亭如- 葡萄王股份有限公司獨立董事; 水成禾股份有限公司監察人。 獨立董事：李昉亭- 光寶科技股份有限公司投資與併購中心資深處長; 龍生工業股份有限公司董事; 聯陽半導體股份有限公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立，1,718,272股。 董事：魏文傑，8,762,611股。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：黃朝豊，2,407,502股。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：廖崇熙，2,407,502股。 董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，6,427,316股。 董事：恕正投資股份有限公司；代表人：蘇勇盛，1,181,433股。 獨立董事：佘日新，0股。 獨立董事：陳亭如，0股。 獨立董事：李昉亭，0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14。 11.新任生效日期:114/05/26。 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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