MERRY — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	4	發言日期	111/04/28	發言時間	19:42:24
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會通過董事及獨立董事 候選人提名名單
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/04/28
說明	1.事實發生日:111/04/28 2.公司名稱:美律實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司於受理股東提名權期間(民國111年4月8日至 民國111年4月18日)無股東提名，擬以董事會提名名單 提請111年度股東會選任之。 董事名單如下： 姓名：宗泉投資股份有限公司 代表人：廖祿立。 學歷：大同工學院電機系畢。 經歷：大同公司工程師。 大新電機股份有限公司技術課長。 美律實業股份有限公司創辦人、董事長。 現職：美律實業股份有限公司董事長。 財團法人台中市正覺堂董事長。 財團法人台灣閱讀文化基金會董事長。 達雅企業股份有限公司董事。 希華晶體科技股份有限公司董事。 Universal Capital Investment Ltd法人董事(Danny Dynamics Ltd指派)、法定代表人。 宗泉投資股份有限公司代表人。 姓名：魏文傑。 學歷：大同工學院機械系畢。 經歷：大新電機股份有限公司設備課長。 美律實業股份有限公司共同創辦人、副董事長。 現職：美律實業股份有限公司副董事長。 恕正投資有限公司董事長。 Universal Capital Investment Ltd法人董事 (Danny Dynamics Ltd指派)。 姓名：林士傑。 學歷：威斯康辛國際學院工商管理碩士。 經歷：美律電子股份有限有限公司倉管課長。 美律電子(香港)有限公司副理、經理。 美律電子(深圳)有限公司總經理。 美律電子(惠州)有限公司總經理、副董、副總。 東莞立訊美律電子有限公司副董、副總。 美律實業(股)華南經管處(仍在職)。 現職：美律實業股份有限公司董事。 美律電子(香港)有限公司董事、公司秘書。 美律電子(深圳)有限公司法定代表人、執行　 董事(美律電子(香港)有限公司指派)、總經理。 MERRYTECH (HK) CO. LIMITED董事、公司秘書。 美律電子(惠州)有限公司副董事長。 美特科技(蘇州)有限公司董事。 廣東立訊美律電子有限公司副董事長、副總經理。 MERRY & LUXSHARE (VIETNAM) CO., LTD.董事。 姓名：善德投資股份有限公司 代表人：黃朝豊。 學歷：逢甲大學經營管理碩士。 經歷：兆豐證券財富管理暨信託業務本部副總經理。 現職：美律實業股份有限公司總裁、董事。 善德投資股份有限公司董事長。 利林科技股份有限公司監察人。 艾姆勒車電股份有限公司法人代表人董事(善德 投資(股)公司指派)。 鈺鎧科技股份有限公司法人代表人董事(善德 投資(股)公司指派)。 美律電子(美國)有限公司CEO、Director。 美律電子(香港)有限公司董事。 美律電子(泰國)有限公司法定代表人、董事。 DANNY DYNAMICS LIMITED董事。 MERRYTECH (HK) CO. LIMITED董事。 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。 美律電子(上海)有限公司監事。 陸合企業(股)公司法人代表人董事(美律實業股 份有限公司指派)。 MERRY & LUXSHARE (VIETNAM) CO., LTD.董事。 姓名：通虔投資股份有限公司 代表人：廖耕彬。 學歷：Woodbury University MBA。 經歷：達雅企業(股)公司董事及總經理。 現職：美律實業股份有限公司法人代表人董事(通虔投資(股)公司 指派)。 通虔投資(股)公司董事長。 達雅企業股份有限公司董事、總經理。 陸合企業(股)公司法人代表人監察人(通虔投資(股)公司指 派)。 姓名：蘇勇盛。 學歷：University of Essex, UK /Electronics and Telecommunication。 經歷：美律電子(新加坡)有限公司執行董事。 美律電子(新加坡)有限公司暨美律實業股份有限公司 無線系統產品研發處執行董事暨無線系統產品研發處 處長。 美律實業股份有限公司電聲產品事業部資深副總裁。 現職：美律實業股份有限公司資深副總裁。 MERRY ELECTRONICS(SINGAPORE)PTE. LTD.董事、執行董事。 Indigo Enterprise Inc.董事。 Sonavox Canada Inc. Chairman、Director。 Sonavox Canada Holding Company Inc. Chairman、Director。 SEAS FABRIKKER AS Chairman、Director。 獨立董事名單如下: 姓名：吳輝煌。 學歷：交通大學電子工程學系。 經歷：環隆電氣股份有限公司董事、總經理。 力銘科技股份有限公司獨立董事、董事長。 台林電通股份有限公司董事。 現職：美律實業股份有限公司獨立董事。 景碩科技股份有限公司獨立董事。 環隆科技股份有限公司獨立董事。 姓名：佘日新。 學歷：英國華威大學商學院行銷暨策略管理博士。 經歷：財團法人中衛發展中心董事長。 財團法人國家實驗研究院營運長、業務推廣室主任。 暨南國際大學管理學院院長、國際企業學系特聘教 授、亞太文化創意研究中心主任、創業育成中心主任。 行政院國家科學委員會電信國家型科技產學合作橋接 計畫總主持人。 國立中興大學企業管理系教授兼技術授權中心主任、 科技法律研究所教授兼所長、產業發展研究中心主任。 國立政治大學智慧財產研究所兼任教授。 經濟部中央標準局專利處專利審查組長、專利審查委員。 台灣智慧製造創新營運中心主任。 逢甲大學企業國際科技與管理學院院長。 現職：美律實業股份有限公司獨立董事。 逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計學院 暨雲創學院院長。 財團法人紡織產業綜合研究所第十七屆董事。 車王電子股份有限公司獨立董事。 姓名：易昌運。 學歷：逢甲大學經營管理研究所碩士。 逢甲大學 會計系。 經歷：安侯建業聯合會計師事務所 審計組主任。 現職：美律實業股份有限公司獨立董事。 建智聯合會計師事務所彰化分所所長。 旭東機械工業股份有限公司獨立董事。 宇隆科技股份有限公司獨立董事。 友威科技股份有限公司獨立董事。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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