MERRY — Board/Management Information 2019

Jun 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/19	發言時間	19:44:15
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董監事任期屆滿全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/19
說明	1.發生變動日期:108/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：廖祿立，本公司董事長。 董事：魏文傑，本公司副董事長。 董事：林士傑，本公司華南經管處總經理。 董事：林淑君，本公司電聲配件供應商管理鏈副總裁。 董事：黃朝豊，本公司總經理。 獨立董事：黃麟明，精通管理顧問(股)公司總經理。 獨立董事：杜紹堯，華致資訊開發(股)公司董事長。 華泰電子(股)公司董事長。 監察人：洪蘊娟，德嵩(股)公司董事長。 監察人：廖本林，百容電子(股)公司董事長。 監察人：卓聖崇，新聯成投資(股)公司董事長。 監察人：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，達雅企業(股)公 司董事及總經理。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：廖祿立，本公司董事長。 董事：魏文傑，本公司副董事長。 董事：林士傑，本公司華南經管處總經理。 董事：林淑君，本公司電聲配件供應商管理鏈副總裁。 董事：黃朝豊，本公司總經理。 董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬，達雅企業(股)公 司董事及總經理。 獨立董事：吳輝煌，景碩科技(股)公司獨立董事； 環隆科技(股)公司獨立董事。 獨立董事：佘日新，逢甲大學企業管理學系講座教授兼跨領域設計 學院院長 獨立董事：柯俊輝，立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師、所長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因: 任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事： 廖祿立，3,541,243股。 魏文傑，9,318,523股。 林士傑，332,176股。 林淑君，305,672股。 黃朝豊，38,190股。 通虔投資股份有限公司，3,486,179股。 獨立董事： 吳輝煌，0股。 佘日新，0股。 柯俊輝，0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18 9.新任生效日期:108/06/19 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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