MERRY — Board/Management Information 2017

Jul 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	1	發言日期	106/07/26	發言時間	19:08:49
發言人	黃朝豊	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過 「併購特別委員會組織規程」
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/07/26
說明	1.發生變動日期:106/07/26 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 黃麟明，本公司現任獨立董事。 杜紹堯，本公司現任獨立董事。 吳輝煌，本公司現任薪資報酬委員會委員。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 6.異動原因:考量公司未來營運狀況設置。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA。 8.新任生效日期:106/07/26。 9.其他應敘明事項:本公司106/07/26董事會決議成立「特別併購委員會」。 暨通過「併購特別委員會組織章程」。

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