MERRY — Board/Management Information 2015

Dec 7, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	3	發言日期	104/12/07	發言時間	18:01:29
發言人	黃朝豐	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-23590811
主旨	公告董事會決議召開105年度第一次股東臨時會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/12/07
說明	1.董事會決議日期:104/12/07 2.股東臨時會召開日期:105/01/22 3.股東臨時會召開地點:本公司(台中市工業區23路22號)。 4.召集事由: 一、報告事項：買回本公司股份執行情形報告。 二、討論暨選舉事項： 1.討論修正「公司章程」案。 2.討論辦理私募普通股案。 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.選舉補選第十七屆監察人案。 5.停止過戶起始日期:104/12/24 6.停止過戶截止日期:105/01/22 7.其他應敘明事項: (1)本次股東臨時會擬不採行股東通訊投票制。 (2)本次股東臨時會籌備之相關事項，擬請授權董事長全權辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.