MERRY — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	4	發言日期	114/02/26	發言時間	19:41:06
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/26
說明	1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。 (3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。 (6)本公司永續發展政策及推動計畫報告。 (7)募集國內第四次及第五次無擔保轉換公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)承認民國113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司114年發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第21屆董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案申請及受理股東 提名期間為114年03月20日至03月31日止，受理股東提案或提名地點為本公司。 如有股東於公告受理提案或提名期間外提出者，即不列入股東常會議案或不列入 董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。 (2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第四、五次無擔保轉換債停止轉換期間為 114年03月28日至05月26日止。 (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。

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