MERRY — AGM Information 2022

Apr 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	5	發言日期	111/04/28	發言時間	19:43:32
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜(增列報 告事項及討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/28
說明	1.董事會決議日期:111/04/28 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之 關聯性及合理性報告。 (6)募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。 (7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (8)本公司與衡欣醫療器材股份有限公司簡易合併事項報告。 (本次新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國110年度營業報告書、個體財務報告及合併財 務報告案。 (2)承認民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。(本次新增) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增) (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增) (4)本公司111年發行限制員工權利新股案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第二十屆董事。 9.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1、第192條之1、及第216條之1規定， 公司受理股東提案申請，及受理股東提名權其間為111年4月 8日至4月18日止，受理股東提案地點為本公司。如有股東於 公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸 再送董事會審查。 (2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第三次無擔保轉換 債停止轉換期間為111年4月17日至6月15日止。 (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司 法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令 規定辦理。 (4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關 法令規定全權辦理。

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