MERRY — AGM Information 2021

May 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/01	發言時間	06:23:08
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東會事宜(增列討 論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/29
說明	1.董事會決議日期:110/04/29 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告書。 (2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之 關聯性及合理性報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財 務報告案。 (2)承認民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證， 或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公 司債案。 (5)2021年發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席。 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定、第192條之1，及第216條之1 規定，公司受理股東提案申請，及受理股東提名權期間為 110年4月9日至4月19日止，受理股東提案地點為本公司。如 有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議 案，毋庸再送董事會審查。 (2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換債 停止轉換期間為110年4月17日至6月15日止。 (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司 法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令 規定辦理。 (4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關 法令規定全權辦理。

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