MERRY — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	5	發言日期	110/07/21	發言時間	18:45:51
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/21
說明	1.股東常會日期:110/07/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一○九年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣1,068,244,317。 (每股發放現金股利5.1633元)。 嗣後如因國內無擔保轉換公司債、買回公司股份及發行限制員工權利 新股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，由董 事會全權辦理。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修正「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席 當選人： 董事：易昌運。 6.重要決議事項五、其他事項: 一、報告事項： (1).民國一○九年度營業報告。 (2).審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。 (3).民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4).民國一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及 數額之關聯性及合理性報告。 (6).修訂「企業社會責任報告書」。 二、承認事項： (1).民國一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併 財務報告。 (2).民國一○九年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1).修訂本公司「章程」案。 (2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存 存託憑證，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海 外或國內可轉換公司債案。 (5).2021年發行限制員工權利新股案。 四、選舉事項： 補選獨立董事一席案。 五、其他議案： 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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