MERRY — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	5	發言日期	109/02/27	發言時間	21:05:01
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/27
說明	1.董事會決議日期:109/02/27 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。 (3)民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額報告。 (5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。 (7)修訂「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國108年度營業報告書、個體財務報告及 合併財務報告。 (2)承認民國108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案 權期間為109年4月13日至4月22日止，受理股東提 案地點為本公司。若有股東於公告受理提案期間 外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董 事會審查。 (2)股東常會停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換 債停止轉換期間為109年4月21日至6月19日止。 (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使 方法依公司法177之1條規定，將載明於股東會召集 通知，並依相關法令規定辦理。 (4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事 長依相關法令規定全權辦理。

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