MERRY — AGM Information 2019

Apr 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	7	發言日期	108/04/25	發言時間	21:59:18
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列報告 事項及討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/25
說明	1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號 4.召集事由一、報告事項: (1).民國107年度營業報告。 (2).監察人查核民國107年度決算表冊報告。 (3).民國107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4).董事、監察人及經理人績效評估結果及薪資 報酬之內容與數額報告。 (5).買回本公司股份執行情形報告。 (6).募集國內第二次無擔保轉換公司債之原因及有關事 項報告。 (7).修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (8).修訂「誠信經營守則」報告。 (9).修訂「道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認民國107年度營業報告書、個體財務報告及 合併財務報告。 (2).承認民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).討論修正「公司章程」部份條文案。 (2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4).討論修訂「背書保證作業程序」案。 (5).討論修訂「董事選任辦法」案。 (6).討論修訂「股東會議事規則」案。 (7).討論2019年發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).選舉全面改選第十九屆董事案。 (2).討論解除新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1、第192條之1，及第216條之1 規定，公司受理股東提案申請，及受理股東提名權期間 為108年4月12日至4月22日止，受理股東提案地點為本 公司，如有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列 入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。 (2).股東常會停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換債 停止轉換期間為108年4月21日至6月19日止。 (3).本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法 依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召及通知， 並依相關法令規定辦理。 (4).本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長 依相關法令規定全權辦理。

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