MERRY — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	3	發言日期	106/04/27	發言時間	19:30:53
發言人	黃朝豊	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/27
說明	1.董事會決議日期:106/04/27 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號 4.召集事由一、報告事項: (1).民國105年度營業報告。 (2).監察人查核民國105年度決算表冊報告。 (3).民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4).以私募方式辦理現金增資發行新股情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2).承認民國105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).討論擬解除獨立董事杜紹堯競業禁止之限制案。 (2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3).討論發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為106年 4月7日至4月18日止，受理股東提案地點為本公司。如有股東於 公告受理期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事 會審查。 (2).本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177 之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 (3).本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規 定全權辦理。

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