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Merry Electronics Co., Ltd. AGM Information 2016

Jul 27, 2016

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AGM Information

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民國一○五年股東常會議事錄

股票代號: 2439

時間:中華民國一○五年六月二十九日 ( 星期三 ) 上午九時整

地點:本公司地下室台中市南屯區工業區 23 22

  • 出席:本公司已發行股份總數為 185,027,323 股,有表決權股份總數為 182,107,789 股。 出席股東及股東代理人所代表之股份計 119,121,229 股,佔本公司已發行股份 182,758,323 ( 減除本公司已買回股數 2,269,000 ) 65.18%
董事出席情形:廖祿立、魏文傑、廖祿堙、賴文針、曾錦堂、林淑君(委託廖祿立)、
林士傑(委託魏文傑)。
監察人出席情形:廖本林、卓聖崇、洪蘊娟、通虔投資股份有限公司(代表人廖耕彬)。
列席:資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師、群展律師事務所張晏慈律師。
主席:董事長廖祿立先生記錄:陳秀芬

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宣佈開會:出席股份代表已發行股數已達法定數,主席宣佈會議開始。
一、主席致詞:(略)
二、報告事項:
  • 1 、 民國一○四年度營業報告,請參閱本議事錄附件一。

  • 2 、 監察人查核民國一○四年度決算表冊報告,請參閱本議事錄附件二。

  • 3 、 民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

  • 4 、 修訂「誠信經營守則」報告。

  • 三、承認及討論事項:

《第一案》董事會提

    案由:民國一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案,敬請 承認。
  • 說明:(一)董事會依公司法第二十條、第二二八條之規定,造具一○四年度營業報告書、 個體財務報告、盈餘分配表及合併財務報告之各項表冊,經送交監察人查核完 竣,並出具查核報告書在案。

  • (二)前項營業報告書請參閱本議事錄附件一,個體財務報告及合併財務報告之各項 表冊,請參閱本議事錄附件三。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

《第二案》董事會提

案由:民國一四年度盈餘分配案,敬請 承認。

說明:(一)本公司截至股東會已發行股數為 185,027,323 股。

-1-

考量一五年公司營運狀況,一四年度盈餘除依公司章程規定提列法定盈餘 公積外,配發股東現金紅利新台幣 592,087,434 元,即每股發放現金股利 3.2 元。前項盈餘分配以本 ( ) 年度盈餘優先分配。

(二)董事會依公司章程規定擬具一四年度盈餘分配表,請參閱本議事錄附件四。

(三)現金紅利依除息基準日股東名簿記載之持股比例分配至元為止(元以下捨去)
,分配未滿一元之畸零款合計數,擬列入公司其他收入。
除息基準日及配發相關事宜,擬請授權董事會全權辦理。
(四)嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債、買回公司股份、發行私募普通股及發
行限制員工權利新股或其他因素,致使已發行股數總額發生變動影響配息率
               時,擬請股東會同意後授權董事會全權辦理。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  《第三案》董事會提
    案由:為修正「公司章程」部分條文案,敬請  討論。
    說明:為配合公司營運發展,擬修改所營事業及提高額定資本額,「公司章程」修正條文
對照表請詳閱下表:
對照表請詳閱下表:
修正後條文 現行條文 說明
第二條:
本公司所營事業如左:
一、CC01030電器及視聽電子產品製造業。
二、CC01070無線通信機械器材製造業。
三、CC01080電子零組件製造業。
四、CC01110電腦及其週邊設備製造業。
五、CC01101電信管制射頻器材製造業。
六、CF01011醫療器材製造業。
七、F108031 醫療器材批發業。
八、F401021 電信管制射頻器材輸入業。

第二條:
本公司所營事業如左:
一、CC01030電器及視聽電子產品製造業。
二、CC01070無線通信機械器材製造業。
三、CC01080電子零組件製造業。
四、CC01110電腦及其週邊設備製造業。
五、CC01101電信管制射頻器材製造業。
六、CF01011醫療器材製造業。
~~七、CR01010~~~~瓦斯器材及其零件製造業~~
八、F108031 醫療器材批發業。
九、F401021 電信管制射頻器材輸入業。

配合公
司營運
發展
,刪除
CR0101
0
所營事
業。
第五條:
本公司資本總額定為新台幣肆拾億元整
,分為肆億股(其中員工認股權憑證股份
之數額為伍佰萬股),每股面額新台幣十
元整,分次發行,發行有關事宜由董事會
議定之。



第五條:
本公司資本總額定為新台幣參拾億元整
,分為參億股(其中員工認股權憑證股份
之數額為伍佰萬股),每股面額新台幣十
元整,分次發行,發行有關事宜由董事
會議定之。


配合公
司營運
發展
,提高資
本總額
至肆拾
億元。
第廿五條:
本章程訂立於民國六十四年十二月十三日。
第一次修正於民○國六十六年十月二十五
日。……..第三十七次修正於民國一○五年
一月二十二日。第三十八次修正於民國一○
五年六月二十九日。
第廿五條:
本章程訂立於民國六十四年十二月十三日。
第一次修正於民國六十六年十月二十五日。
……..第三十七次修正於民國一○五年一
月二十二日。

配合上述
條文修正
,增列章
程修正日
期。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

-2-

《第四案》董事會提

  • 案由:為發行限制員工權利新股案,敬請 討論。

  • 說明:為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,以共同創造公司及股東之 利益。擬依公司法第 267 條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱 「募發準則」)第 60 條之 2 等相關規定,發行限制員工權利新股。本案有關事項說 明如下:

  • 發行總額:普通股新股 2,000,000 股,每股面額 10 元,共計新台幣 20,000,000 元。

          二、發行條件:
  • (一)發行價格:每股新台幣 10 元。

  • (二)既得條件:

  • 符合本公司訂定之「限制員工權利新股發行辦法」所定之個人績效、公司 績效、服務條件,並於該年度無違反本發行辦法及工作規則等。 (三)員工未符既得條件:本公司將以發行價格收買並辦理註銷。

  • 三、員工資格條件及得獲配或認購之股數:

  • (一)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職且符合 一定績效表現之員工為限。但不包含持有本公司已發行股份 10% 以上員 工。

  • (二)獲配資格員工限為以下各類員工:

  • 與本公司未來發展相關之關鍵人員。

  • 個人表現對公司具相當價值。

  • 核心新進員工。

  • (三)實際得獲配限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、整 體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後提 報董事會同意;惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。

  • (四)本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股 權憑證累計得認購股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得 超過已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募發準則第五十六條第 一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數,不得超過已 發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者,單 一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比 例之限制。

  • 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

  • 為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,共同創造公司及股 東之利益,並確保公司管理幹部和員工利益與股東利益相結合。

  • 五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: (一)可能費用化之金額:

-3-

若以本公司民國一○五年五月六日之前 30 個營業日之平均收盤價每股 59.15 元估算,於全數達成既得條件,可能費用化之金額總計約為新台幣 98,300 仟元;依既得條件,每年分攤之費用化金額,分別約為新台幣 29,490 仟元、 29,490 仟元及 39,320 仟元。

  - `(二)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:`
  • 若依本公司在外流通股份 182,758,498 股計算,每年對每股盈餘稀釋情形 ,分別約為 0.16 元、 0.16 元及 0.22 元,對本公司未來年度每股盈餘之

  • 稀釋情形尚屬有限,對股東權益尚無重大影響。

  • 六、其他重要約定事項:

  • 本次發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

  • 七、本案於股東會決議之日起一年內,一次或分次向主管機關申報辦理,並自主管機 關核准申報生效通知到達之日起一年內,視實際需要,一次或分次發行,實際發 行日期由董事會授權董事長訂定之。

  • 八、本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件,如經主管機關指示、相關法令 規則修正、或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時,擬請股東會同意後 授權董事會全權處理。

  • 九、本次發行之限制員工權利新股,相關限制及重要約定事項或未盡事宜,悉依相關 法令及本公司「 2016 年限制員工權利新股發行辦法」辦理,請參閱本議事錄附 件五。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉事項

  • 《第一案》董事會提
    案由:為改選第十八屆董事(含獨立董事)及監察人案,提請 選舉。
    說明:(一)本公司第十七屆董事及監察人任期於民國一○五年六月十三日屆滿。
  • 依公司章程第 12 條規定,董事、監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行 職務,至改選董事、監察人就任時為止。

  • (二)本次股東常會擬全面改選第十八屆董事及監察人,依公司章程規定,本次應改 選董事七人(含獨立董事二人)、監察人四人。

   獨立董事選舉採候選人提名制度,股東應就獨立董事候選人名單選任之,獨立
董事候選人名單請參閱下表:
姓名 學歷 經歷 現職


美國堪薩斯大學
企業管理碩士
1.臺灣科技大學
EMBA班兼任副
教授
2.東海大學企管系及
企研所兼任副教授
1.精通管理顧問()公司總
經理
2.無敵科技()公司監察人
3.連展科技()公司獨立
董事

-4-

姓名 學歷 經歷 現職


1.中興大學企
業管理系畢
2.University
of
Southern
California
M.S.
3.Carnegie
Mellon
University
M.B.A.
1.華泰電子()
司副總經理、
總經理、董事
2.Sparqtron
Corporation
董事長
3.IBM系統工程師
1.華致資訊開發()公司
董事長
2.華泰電子()公司董事
長特別助理
3.Orient
Semiconductor
Electronics
Philippines, Inc.董事長
4.Actiontec
Electronics,Inc.董事
  • (三)新任董事(含獨立董事)及監察人擬自股東常會選舉後就任,任期自民

  • 國一○五年六月二十九日至一○八年六月二十八日止,任期三年。

  • 選舉結果:股東戶號 1 廖祿立(當選權數 138,997,760 權)為董事當選人。 股東戶號 5 魏文傑(當選權數 119,861,626 權)為董事當選人。 股東戶號 17 林士傑(當選權數 119,108,832 權)為董事當選人。 股東戶號 27 林淑君(當選權數 109,438,352 權)為董事當選人。 股東戶號 39 黃朝豊(當選權數 102,862,399 權)為董事當選人。 股東戶號 9 廖祿堙(得票權數 39,025,062 權)未當選董事。 黃麟明(當選權數 24,596,500 權)為獨立董事當選人。

    • 杜紹堯 ( DUH Edward Shaw-Yau ) (當選權數 24,596,500 權)為獨立董事當選人。 股東戶號 31 洪蘊娟(當選權數 51,591,027 權)為監察人當選人。

    • 股東戶號 120 廖本林(當選權數 51,400,569 權)為監察人當選人。 股東戶號 149 卓聖崇(當選權數 51,379,569 權)為監察人當選人。 股東戶號 25514 通虔投資股份有限公司當選權數 51,147,111 為監察 人當選人。

五、其他議案

《第一案》董事會提

  • 案由:為解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案,敬請 討論。

  • 說明:(一)依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • (二)本公司新選任董事,可能有兼營與本公司相似之營業項目,為配合實際業務需 要,在無損及公司利益之前提下,擬請股東會同意新任董事自就任之日起解除 競業禁止之限制。

(請參閱下表)

-5-

解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制表 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制表
董事 姓名 兼任其他公司之名稱及職務
董事 廖祿立 1、達雅企業股份有限公司董事。
2、希華晶體科技股份有限公司董事。
3、本公司指派擔任美律電子(美國)有限公司、美律
電子(泰國)有限公司及陸合企業股份有限公司之
法人董事代表人
董事 魏文傑 本公司指派擔任美律電子(泰國)有限公司法人董事代表人。
董事 林淑君 1、美律電子(泰國)有限公司總經理。
2MerryFulingCo.,Ltd.董事。
董事 黃朝豊 1、善德投資股份有限公司董事長。
2、善德投資股份有限公司指派擔任
艾姆勒車電股份有限公司法人董事代表人。
獨立董事黃麟明 連展科技股份有限公司獨立董事
獨立董事杜紹堯 1、華泰電子股份有限公司董事長特別助理
2Actiontec Electronics,Inc.董事
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議:無。

七、散會:上午 9 45 分。

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