Merry Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2016

Feb 25, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	2	發言日期	105/02/25	發言時間	19:24:37
發言人	黃朝豐	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/25
說明	1.董事會決議日期:105/02/25 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區23路22號 4.召集事由: （1）報告事項: A.2015年度營業報告。 B.監察人查核2015年度決算表冊報告。 C.2015年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 D.修訂「誠信經營守則」報告。 （2）承認事項: A.承認2015年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 B.承認2015年度盈餘分配案。 （3）討論及選舉事項: A.選舉全面改選第十八屆董事(含獨立董事)、監察人案。　　　　　　 B.討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 （4）臨時動議: 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案申請及 受理股東提名獨立董事候選人(應選名額二人)期間為2016年4月25日至 5月4日止，受理股東提案及提名地點為本公司。如有股東於公告受理提 案期間外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。 (2)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.