MERRY — AGM Information 2015

Feb 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	2	發言日期	104/02/25	發言時間	18:43:34
發言人	顏世朝	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/25
說明	1.董事會決議日期:104/02/25 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街六十號) 4.召集事由: （一）報告事項: 1.2014年度營業報告。 2.監察人查核2014年度決算表冊報告。 3.募集國內第一次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。 4.訂定及修訂「誠信經營守則」報告。 5.訂定及修訂「企業社會責任實務守則」報告。 6.訂定及修訂「 道德行為準則」報告。 （二）承認及討論事項: 1.承認2014年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.承認2014年度盈餘分配案。 3.討論修正「公司章程」案。 4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 （三）臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為 2015年4月14日至6月12日止。 (2)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案權期間為2015年4月9日至 4月20日止，受理提案地點為本公司。如有股東於公告受理提案期間外提 出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。 (3)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制；本次股東常會擬不發放紀念品。

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