MERRY — AGM Information 2015

Jun 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/12	發言時間	17:01:58
發言人	顏世朝	發言人職稱	財務副總經理	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/12
說明	1.股東常會日期:104/06/12 2.重要決議事項: 一.承認本公司103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案：經主席徵詢 全體出席股東，無異議照案通過。 二.承認本公司103年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 (1)本公司103年度稅後淨利為新台幣1,243,945,505元。 (2)103年度分配董監事酬勞新台幣22,391,019元，分配員工紅利新台幣 67,173,057元，全數以現金發放。 (3)103年度分配股東現金紅利每股4.8元。 三.修正本公司「公司章程」部分條文：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案 通過。 四.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」調整條文編號、項目名稱及格式： 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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