Merlin Properties Socimi S.A.

AGM Information • Apr 30, 2025

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ("MERLIN"), en cumplimiento con lo dispuesto en la normativa de aplicación, comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

(A) La Junta General de accionistas de MERLIN, válidamente celebrada hoy, día 30 de abril de 2025, en segunda convocatoria, ha aprobado todas las propuestas de acuerdos sometidas a su consideración y voto, en los términos planteados por el Consejo de Administración a los señores accionistas en la documentación puesta a su disposición con motivo de la convocatoria de la referida junta general. Las propuestas de acuerdo aprobadas (que se corresponden con las propuestas con motivo de la convocatoria) pueden consultarse en la página web corporativa de la sociedad (www.merlinproperties.com).

El resultado de las votaciones se hará público en la página web corporativa en los términos y plazos legamente establecidos.

• (B) A resultas de los acuerdos adoptados por la Junta General, una vez aceptado su cargo por todos los consejeros reelegidos o nombrados y tras la adopción por el Consejo de Administración de los correspondientes acuerdos con relación a cargos y miembros y en comisiones:

  • 1. El consejo de administración de MERLIN se ha mantenido en catorce (14) miembros, estando a esta fecha formado por las personas y cargos que se indican a continuación.
    2. (i) D. José Luis de Mora Gil-Gallardo (Presidente).
    3. (ii) D. Ismael Clemente Orrego (Vicepresidente y Consejero Delegado)
    4. (iii) D. Miguel Ollero Barrera.
    5. (iv) D. Donald Johnston.
    6. (v) D. Juan María Aguirre Gonzalo
    7. (vi) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.
    8. (vii) D. Emilio Novela Berlín.
    9. (viii) Dña. María Luisa Jordá Castro.
    10. (ix) Dña. Pilar Cavero Mestre.
    11. (x) D. Fernando Ortiz Vaamonde.
    12. (xi) D. Juan Antonio Alcaraz García.
    13. (xii) Dña. Inés Archer Toper.
    14. (xiii) Dña Julia Bayón Pedraza

• La Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la Comisión de Sostenibilidad e Innovación quedan formadas por los consejeros y cargos que se indican a continuación:

Comisión de Auditoría y Control

• (i) D. Donald Johnston (Presidente);
• (ii) D. Juan María Aguirre Gonzalo;
• (iii) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero;
• (iv) D. Juan Antonio Alcaraz García;y
• (v) Dña. María Luisa Jordá Castro.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

• (i) Dña. Inès Archer Toper (Presidente);
• (ii) Dña. Julia Bayón Pedraza;
• (iii) Dña. Pilar Cavero Mestre;
• (iv) D. Donald Johnston;
• (v) D. Juan María Aguirre Gonzalo; y
• (vi) D. Fernando Ortiz Vaamonde.

Comisión de Sostenibilidad e Innovación

• (i) Dña. Pilar Cavero Mestre (Presidente);
• (ii) D. Emilio Novela Berlín;
• (iii) Dña. Marisa Jordá Castro; y
• (iv) Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero.

Madrid, 30 de abril de 2025.

Merlin Properties SOCIMI, S.A.