MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DUNCAN JOHN BLAKE	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.06.2013 16:13:27
2	ALİSTAİR BARAN BLAKE	ÜRETİM DİREKTÖRÜ	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.06.2013 16:17:52

Adres	Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon	212 - 3474200
Faks	212 - 3471025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3474200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3471025
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	05.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	04.07.2013 11:00
Adresi	Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin ortakların onayına sunulması, 3. 2012 yılı Y.K. Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması, 4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 4.-5.-7.-8.-10.-12.-13.-15.-17.-19.-20.-22.-24. ve 26. maddelerinin tadili ile 9.-18.-25. ve 28. maddelerinin iptaline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metinlerinin görüşülerek kabul edilmesi, 7. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" , Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" , "Şirketin Bilgilendirme Politikası" ve 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi müzakere edilerek karar verilmesi, 11. Dilekler ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 05.06.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden:

1- 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 11.00 de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8' deki şirket merkezimizde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere T.T.K.'nun 414. maddesi mucibi ilanlı olarak yapılmasına,

2- Toplantı günü ile gündemin hissedarlara bildirilerek toplantıda hazır bulunmalarının sağlanmasına;

3- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve İMKB mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.