MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jan 13, 2026

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.01.2026
General Assembly Date	06.02.2026
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.02.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7,11,12,16,19 ve 22. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca 'önemli nitelikte işlem' sayılması nedeniyle; söz konusu madde tadillerine ilişkin karara muhalif kalarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPKn m. 24 ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda ve kullanım prosedürlerine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi

4 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesi, "Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı" başlıklı 22. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması

5 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ VEKALET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ESAS SÖZLEŞME TADİLİ .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖK.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Şubat 2026 Cuma günü saat 13:30'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve

3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7,11,12,16,19 ve 22. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca 'önemli nitelikte işlem' sayılması nedeniyle; söz konusu madde tadillerine ilişkin karara muhalif kalarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPKn m. 24 ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda ve kullanım prosedürlerine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,

4. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar " başlıklı 7. maddesi, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 11. maddesi, " Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması " başlıklı 12. maddesi, " Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesi, "Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı" başlıklı 22. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması,

5. Dilek, temenniler ve kapanış.