MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 8, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	DUNCAN JOHN BLAKE	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.07.2014 14:38:48
2	ALİSTAİR BARAN BLAKE	ÜRETİM DİREKTÖRÜ	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.07.2014 14:41:38

Ortaklığın Adresi	:	Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 347 42 00 - 212 347 10 25
E-posta adresi	:	mali@merko.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 347 42 00 - 212 347 10 25
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Üyeler arasında görev taksimi, temsil ve ilzam hk.

AÇIKLAMA:

08 Temmuz 2014 tarihindeki genel kuruldan sonra, dört üyenin iştiraki ile toplanan Yönetim Kurulu, gündemdeki konunun görüşülmesi sonucunda;

1. Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Duncan John Blake ve Başkan Vekillliğine de Dimitrios Nomikos'un seçilmelerine,

2. Şirketin temsil ve ilzam şeklinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Haziran 2012 tarih ve 8101 sayılı nüshasında yayınlanan 19.06.2012 tarih ve 2012/08 no'lu Yönetim Kurulu Kararındaki şekli ile devamına,

3. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Hasibe Ünçe ve Alexandros Papalilios Karapanos'un mevcut görevlerinin devamına,

4. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri Maria Nomikou ve Hasibe Ünçe'nin mevcut görevleri ile Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesindeki görevlerinin de devamına oy birliği ile karar verildi,

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığın dan toplantı sona ermiştir

Durumu bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.